Έντυπο Παροχής Πληροφοριών
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 1 παρ. 4) για την ανυπαρξία υποχρέωσης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την διάθεση των Νέων Μετοχών, αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», κατ' εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών το οποίο θεσπίσθηκε με την από 27.09.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εξουσιοδότηση της από 09.06.2023 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (δεύτερη περίοδος του Προγράμματος από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025, για δικαιώματα που χορηγήθηκαν με την από 24.4.2025 Απόφαση του Δ.Σ.).
Θεσσαλονίκη, 16.6.2025
Έντυπο παροχής πληροφοριών Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 της 14ης Ιουνίου 2017 (άρθρο 1 παρ. 4 θ’) αναφορικά με τη διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» (εφεξής η «Εταιρεία») η οποία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το εδάφιο θ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ως ισχύει, σχετικά με την διάθεση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος (από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025) για την απόκτηση 250.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.
Ειδικότερα, αναφορικά με το εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Stock Option (το οποίο σήμερα βρίσκεται στην δεύτερη περίοδο εφαρμογής), η Εταιρία ενημερώνει ότι την 20.6.2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 3656002 από τη Διεύθυνση Εταιριών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 09.06.2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, με την οποία εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στην θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας καθώς και σε πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρία σε σταθερή βάση. Ο σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η επιβράβευση της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας και αφετέρου η σύνδεση της απόδοσής τους με τη μελλοντική απόδοση της Εταιρίας και του Ομίλου εν γένει. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, η εταιρία προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας νέες μετοχές σύμφωνα με το άρθρ. 113 του ν.4548/2018 και την από 9.6.2023 Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της Εταιρίας, η οποία αποφάσισε ομόφωνα και με απαρτία 72,45% επί του συγκεκριμένου θέματος. Η Συνολική Διάρκεια του Προγράμματος είναι τριετής (3 έτη) αρχόμενη την 27.9.2023 και λήγουσα την 26.9.2026. Η ως άνω «Συνολική Διάρκεια» του Προγράμματος, υποδιαιρείται σε τρεις (3) επιμέρους «Ετήσιες Περιόδους». Η «Πρώτη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2023 μέχρι 26.9.2024. Η «Δεύτερη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025. Η «Τρίτη Περίοδος» έχει διάρκεια από 27.9.2025 μέχρι 26.9.2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που δύναται να χορηγηθούν εντός της τριετούς διάρκειας του Προγράμματος, είναι κατ’ ανώτατο όριο, δικαιώματα για μέχρι επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας οι οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α. με τις κείμενες διαδικασίες, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,056% του τότε (κατά την ημερομηνία λήψεως της απόφασης) καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι κάτωθεν του ορίου του 10% το οποίο θέτει το άρθρο 113 παρ. 2 του ν.4548/2018). Το Διοικητικό Συμβούλιου συνεδριάζει εντός εκάστου επιμέρους «Ετήσιας Περιόδου» προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων προαίρεσης εκάστου «Ετήσιας Περιόδου» και τον αριθμό των δικαιωμάτων που τους αντιστοιχούν. Ο μέγιστος αριθμός δικαιωμάτων που δύναται να απονεμηθούν εντός εκάστου «Ετήσιας Περιόδου» δεν δύναται να υπερβαίνουν τα 250.000 δικαιώματα.
Για την δεύτερη περίοδο του Προγράμματος, κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω Γ.Σ. της 9.6.2023 το Δ.Σ. αποφάσισε την 24.4.2025 να προχωρήσει στην κατανομή και διάθεση του συνόλου των 250.000 δικαιωμάτων προαίρεσης της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος (από 27.9.2024 μέχρι 26.9.2025) σε εννέα (9) συνολικά δικαιούχους και όρισε ως ημερομηνία διάθεσης των δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους, την 24.4.2025. Τα χορηγηθέντα δικαιώματα της δεύτερης περιόδου σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ωρίμασαν προς άσκηση ήδη από την 25.4.2025. Ως τιμή εξάσκησης εκάστου δικαιώματος (το οποίο ενσωματώνει δικαίωμα για την απόκτηση μιας νέας κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας), προβλέφθηκε ήδη από την Απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 9.6.2023, η τιμή των τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€). Ως εκ τούτου, την 24.4.2025 κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση της Γ.Σ., διατέθηκαν 250.000 δικαιώματα προαιρέσεως για την αγορά 250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την ίδια ημέρα, ήτοι την 24.4.2025 εκδόθηκαν και παραδόθηκαν 9 Ονομαστικά Πιστοποιητικά Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στους εννέα (9) συνολικά δικαιούχους της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος. Την 12.5.2025 το σύνολο των 9 δικαιούχων άσκησαν όλα ανεξαιρέτως τα χορηγηθέντα σε αυτούς δικαιώματα ήτοι ασκήθηκαν με έγγραφες δηλώσεις τους συνολικά 250.000 δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση 250.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών. Όπως προκύπτει από την από 19.5.2025 Βεβαίωση Υπολοίπου της OPTIMA BANK, κατά το χρονικό διάστημα από την 13.5.2025 μέχρι και την 16.5.2025 οι συνολικά 9 δικαιούχοι της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος, κατέβαλαν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος σε μετρητά στον ειδικό λογαριασμό με IBAN GR61********************197 τον οποίο άνοιξε η εταιρία για τους σκοπούς της αύξησης (Stock Option), το συνολικό ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00€), προς πλήρη εξόφληση – κάλυψη όλων (250.000) δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν (και ασκήθηκαν) και προκειμένου να εκδοθούν 250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα εισαχθούν με ενέργειες της εταιρίας στο Χ.Α. Την 19.5.2025 με απόφαση του το Δ.Σ. αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 37.500,00€ πλήρως καταβεβλημένου, με την καταβολή μετρητών (σύμφωνα με το 113 ν.4548/2023) και την έκδοση 250.000 νέων κοινών μετοχών (σε τιμή διάθεσης 0,30€), ονομαστικής αξίας 0,15€ ανά μετοχής, οι οποίες θα εισαχθούν στο Χ.Α.. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ήτοι ποσό τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00€), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την 20.5.2025 με απόφαση του το Δ.Σ. Πιστοποίησε την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως ανωτέρω. Το ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύουν τα ασκηθέντα δικαιώματα της δεύτερης περιόδου του Προγράμματος, επί του αριθμού των ήδη εισηγμένων μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 1,657% των υφιστάμενων σήμερα εισηγμένων μετοχών της Εταιρίας. Την 28.5.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των 37.500,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 250.000 νέων μετοχών με ονομαστική αξία 0,15 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη (Αρ. Πρωτ. 3633535). Καθώς η τιμή διάθεσης ήταν υψηλότερη της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ήτοι ποσό τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00€), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την 02.06.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτ. 3629794 η πιστοποίηση της καταβολής της ως ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες είκοσι δυο ευρώ (2.300.022,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (15.333.480), κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκαπέντε λεπτών του ευρώ (0,15€) εκάστης.
Οι Νέες Μετοχές θα είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως ισχύει. Οι Νέες Μετοχές θα είναι καταχωρημένες κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που οι Δικαιούχοι τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Κατ’ εφαρμογή του εδαφίου θ’ της παραγράφου 4, του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την διάθεση των Νέων Μετοχών, δεδομένου ότι το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών που διανέμονται, καθώς επίσης τους λόγους και τις λεπτομέρειες της διανομής τους.
Υπεύθυνο για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει για λογαριασμό της Εταιρείας είναι το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας ([email protected] τηλ. 2310804000). Το παρόν έντυπο παροχής πληροφοριών είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. +302310804000) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της https://www.euroconsultants.gr/el/investors