Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
με διακριτικό τίτλο
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»
ΓΕΜΗ 57659404000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
*********************************************************
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 12η Ιουνίου 2025, και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στην έδρα της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Υποβολή και παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
4. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2024 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση των αμοιβών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2024.
7. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (1.1.2025 - 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη και εν ισχύ Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.
9. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
10. Έγκριση διανομής κερδών της εταιρικής χρήσης 2024 (μετά την κάλυψη σωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 159 ν. 4548/2018) και λήψη απόφασης για την καταβολή μερίσματος στους μετόχους. Καθορισμός του τρόπου και του χρόνου καταβολής.
11. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 1 ("Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος") του Καταστατικού της Εταιρείας.
12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό μη εκτελεστικό μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
13. Τροποποίηση του τρέχοντος και ήδη υλοποιούμενου Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης, το οποίο θεσπίστηκε κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 με απόφαση της από 9.6.2023 Τακτικής Γ.Σ. και εξειδικεύθηκε κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως της Γ.Σ. από το Δ.Σ. της εταιρίας την 27.9.2023 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ..
14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018
15. Έγκριση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.5178/2025
16. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, καθώς μεταξύ της πρώτης συνεδρίασης και της επαναληπτικής μεσολαβούν 5 ημέρες και στο κείμενο της Προσκλήσεως περιγράφεται αναλυτικά ο τόπος και ο χρόνος όπου θα συνέλθει τυχόν επαναληπτική Γ.Σ..
Σύμφωνα με τον ν.4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 7.6.2025 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 12.6.2025 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9.6.2025, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2025 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει επίσης να υφίσταται κατά την έναρξη της ιδίας ως ανωτέρω ημερομηνίας καταγραφής, ήτοι της 7.6.2025 καθώς η ημερομηνία της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής (7.6.2025), βάσει του άρθρου 124 παρ. 6 του ν.4548/2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 21.6.2025, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ν.4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στον ν.4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.euroconsultants.gr
Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2025