ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 68ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 15.06.2026
Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15.06.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρίας, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, 9 μέτοχοι που εκπροσωπούν 32.072.332 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 70,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Ψήφοι Υπέρ: 32.072.332
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0
Θέμα 2ο: : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας.
H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή συνολικού ποσού €109.363,20 προς τους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025, που αντιστοιχεί σε €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή και καλύπτει το ποσό του προνομιούχου μερίσματος (16% της ονομαστικής αξίας) για την κλειόμενη χρήση και την προηγούμενη αυτής. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0016 ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0304 ανά προνομιούχα μετοχή.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 06.07.2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date). Από την 03.07.2026 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10.07.2026.
Περαιτέρω η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει την Τράπεζα ALPHA BANK ως τράπεζα πληρωμής για την καταβολή του μερίσματος προς τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να προβεί σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της διαδικασίας καταβολής.
Ψήφοι Υπέρ: 32.072.332
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0
Θέμα 3ο: Έγκριση της μη διανομής μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για τη χρήση 2025, με σκοπό την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Εταιρίας.
Ψήφοι Υπέρ: 32.072.332
Ψήφοι Κατά: 0
Αποχή: 0
Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025.
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Θέμα 5ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
Ψήφοι Υπέρ: 32.072.332
Ψήφοι Κατά:0
Αποχή: 0
Θέμα 6ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.
Ψήφοι Υπέρ: 32.072.332
Ψήφοι Κατά:0
Αποχή: 0
Θέμα 7ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα: α) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΟΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2, και συγκεκριμένα τον διορισμό: του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου , Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16541 , ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και του Θεόδωρου Δεληγιάννη , με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 31341 , Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2026 (01.01.2026-31.12.2026) καθώς και β) ότι η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (17.500,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
Ψήφοι Υπέρ: 32.072.332
Ψήφοι Κατά:0
Αποχή: 0
Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025.
Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2025, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2024, η οποία την έκανε ομόφωνα δεκτή.
Ψήφοι Υπέρ: 32.072.332
Ψήφοι Κατά:0
Αποχή: 0
Θέμα 9ο: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρίας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Θέμα 10ο: Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Συζητήθηκε η εξέλιξη της δραστηριότητας των εταιριών του ομίλου στην τρέχουσα χρήση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 68ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΗΣ 15.06.2026
Αριθμός Θέματος | Συνολικός Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι | % του Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπεί το Σύνολο των Έγκυρων Ψήφων | Ψήφοι Υπέρ | Ψήφοι Κατά | Αποχές | ||
Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι | % επί του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων | Αριθμός Μετοχών για τις οποίες δόθηκαν Έγκυρες Ψήφοι | % επί του Συνόλου των Έγκυρων Ψήφων | ||||
1 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
2 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
3 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
4 | Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. | ||||||
5 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
6 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
7 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
8 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
9 | 32.072.332 | 70,62% | 32.072.332 | 100% | 0 | 0% | 0 |
9 | Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. | ||||||
10 | Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. | ||||||
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 68ΗΣ ΤΓΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟ