Από την έντυπη έκδοση
Νέος κατάλογος με μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής ανακοινώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που περιλαμβάνει εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, τα οποία απέκρυψαν εισοδήματα χιλιάδων και εκατομμυρίων ευρώ. Ξεχωρίζει η υπόθεση ναυτιλιακής εταιρείας του Πειραιά, που εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει έσοδα πάνω από 42 εκατ. ευρώ, ενώ δεν λείπουν από τη λίστα και απλοί υπάλληλοι αλλά και ένας… ανεπάγγελτος με κρυμμένα εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι κυριότερες υποθέσεις που εντοπίστηκαν κατά τους φορολογικούς ελέγχους του τελευταίου εξαμήνου του 2017 και περιλαμβάνονται στη λίστα της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες:
Δικηγόροι-Σύμβουλοι επιχειρήσεων-Λογιστές
* Ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Αθήνα, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.970.000 ευρώ.
* Δικηγόρος των Αθηνών δεν εξέδωσε και εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 70.595,59 ευρώ, και υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβείσα ύλη ύψους 517.745,95 ευρώ.
* Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.537.604 ευρώ, από μη προσδιορισμένη πηγή.
* Λογιστής της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ποσού 754.860 ευρώ.
* Επιτηδευματίας που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες παροχής συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 2.619.258,06 ευρώ.
Εκπρόσωποι Νομικών Προσώπων
* Μέλος νομικού προσώπου στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 2.219.024 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο με συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου πηγής προελεύσεως ύψους 782.356 ευρώ.
* Μέλος νομικού προσώπου στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 842.084 ευρώ.
* Μέλος νομικού προσώπου στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.022.120 ευρώ.
* Μέλος νομικού προσώπου στη Θεσσαλονίκη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 396.242 ευρώ.
* Μέλος νομικού προσώπου που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη με αντικείμενο εργασιών τη χρυσοχοΐα, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 421.268 ευρώ.
* Ιδιώτης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, διαχειριστής διαφημιστικής εταιρείας, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 885.834 ευρώ.
Δημόσιοι Λειτουργοί
* Δημόσιος υπάλληλος (εκπαιδευτικός) στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 307.980,19 ευρώ.
* Δημόσιος υπάλληλος στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστίων απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή 305.724,86 ευρώ.
* Υπάλληλος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου πηγής προέλευσης ύψους 125.344,43 ευρώ.
Φυσικά Πρόσωπα
* Ανεπάγγελτος στην περιοχή των νοτίων προαστίων απέκρυψε εισόδημα από άγνωστη πηγή ύψους 803.579,85 ευρώ.
* Συνταξιούχος στη Θεσσαλονίκη δεν δήλωσε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεως που ανέρχονται σε 2.111.557 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προσαύξησε την περιουσία του με εισοδήματα από άγνωστη πηγή προέλευσης με ποσό 2.413.068 ευρώ.
* Φυσικό πρόσωπο κάτοικος νοτίων προαστίων, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, καθώς και από ανακριβή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνολικού ποσού 7.799.279,08 ευρώ.
* Ανδρόγυνο, κάτοικοι ανατολικής Αττικής, συνταξιούχοι, προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 896.044,15 ευρώ έκαστος.
* Ιδιώτης, κάτοικος νοτίων προαστίων, προσαύξησε την περιουσία του από άγνωστη πηγή, με συνολικό ποσό 725.046,53 ευρώ.
Λοιπές Επιχειρήσεις
* Ανώνυμη ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή των Δωδεκανήσων δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας χαρτοσήμου και δεν κατέβαλε τέλη 254.686,87 ευρώ.
* Ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα στην Κρήτη έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.970.000 ευρώ.
* Εταιρεία που δραστηριοποιείται με το εμπόριο χρωμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.508.249,90 ευρώ.
* Προσωπική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.614.543,90 ευρώ.
* Α.Ε. ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier) στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας χαρτοσήμου και δεν κατέβαλε τέλη ύψους 312.000 ευρώ.
* Σε ένωση αγροτικών συνεταιρισμών στην περιοχή της ΒΔ Μακεδονίας καταλογίσθηκε Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 876.081 ευρώ, λόγω μη τεκμηρίωσης των δηλωθέντων εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεών της.
* Συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Χαλκιδικής εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 606.726 ευρώ.
* Ατομική επιχείρηση Telemarketing στη Θεσσαλονίκη δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 242.650 ευρώ.
* Διαφημιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία 885.000 ευρώ.
* Διαφημιστική εταιρεία στηΘεσσαλονίκη εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.354.872 ευρώ.
* Επιχείρηση εστίασης στην Πάτρα εξέδιδε φορολογικά στοιχεία από τέσσερις (4) αδήλωτες Φ.Τ.Μ. με συνολική απόκρυψη εισοδήματος ύψους 366.366,31 ευρώ.
* Ατομική επιχείρηση υπηρεσιών εκτύπωσης στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Λάρισας, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 773.341,50 ευρώ.
* Σε δημοτική επιχείρηση στην περιοχή της δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, νόθευση φορολογικών στοιχείων και καταχώριση ανύπαρκτων εξόδων στα τηρούμενα βιβλία της, συνολικής αξίας 427.419,65 ευρώ.
* Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών της υπηρεσίες νεκροταφείου δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας 91.996,50 αποκρύπτοντας φορολογητέο εισόδημα 74.681,59 ευρώ.
* Ναυτιλιακή εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με αποκρυβείσα ύλη ύψους 42.546.714,69 ευρώ.
* Ατομική επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στα νότια προάστια, απέκρυψε εισόδημα λόγω ανακριβούς δήλωσης Φ.Ε. ύψους 1.455.803,00 ευρώ.
* Εκμεταλλευτής μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή της Αθήνας, απέκρυψε λόγω ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνολικό ποσό ύψους 1.104.048,58 ευρώ.
* Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα απέκρυψε εισοδήματα 199.561,00 ευρώ.
Επαγγέλματα Υγείας
* Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 1.810.360,51 ευρώ.
* Χειρουργός που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 41.847,42 ευρώ, ενώ απέκρυψε εισοδήματα συνολικού ποσού 295.137 ευρώ.
* Ιατρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3.876.048 ευρώ.
* Οδοντίατρος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Λάρισας δεν εξέδωσε και εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 350.000 ευρώ.
* Μαιευτήρας – Γυναικολόγος των βορείων προαστίων, απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή προέλευσης, συνολικού ύψους 298.510,29 ευρώ.
* Σε επιχείρηση ιατρικών μηχανημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, διαπιστώθηκε υπερτιμολόγηση φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 1.060.929 ευρώ.
Τεχνικά Επαγγέλματα-Κατασκευές
* Πολιτικός μηχανικός που δραστηριοποιείται στην περιοχή της ανατολικής Αττικής, υπέπεσε σε παραβάσεις μη έκδοσης, ανακριβούς έκδοσης και μη καταχώρισης στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1.751.032,66 ευρώ, ενώ απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.734.844,99 ευρώ.
* Αρχιτέκτων – μέλος νομικού προσώπου στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας ει- σοδήματος με αποκρυβείσα ύλη ύψους 827.128,80 ευρώ.
* Ατομική επιχείρηση κατασκευής κτηρίων στην περιοχή των βορείων προαστίων υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας έσοδα ύψους 802.728,32 ευρώ.
* Κατασκευαστής που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, προσαύξησε την περιουσία του από εμφανή ή μη προσδιορισμένη πηγή κατά ποσό 921.633,68 ευρώ.
