ΣΔΟΕ

Στην Ημαθία ξεσκεπάστηκε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια αξίας 1.28 εκατ ευρώ, η εικονική εταιρία δρούσε με το φαινόμενο καρουσέλ και λειτουργούσε τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων.  Αξιοποιώντας…

Από την έντυπη έκδοση  Μεγάλο «κύκλωμα Carousel», με πλήθος επιχειρήσεων που ζημίωσαν με δεκάδες εκατ. ευρώ το Δημόσιο, ξεσκέπασαν οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ έπειτα από έλεγχο σε επιχειρήσεις εισαγωγής –…

Εντείνει τους ελέγχους η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του…

Για «σοβαρά πλήγματα» στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων, καθώς επίσης και κατά της φοροδιαφυγής», που κατάφεραν ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, κάνει λόγο η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.…

Αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως σημείο εναπόθεσης λαθραίων καπνικών με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και διακίνησή τους στην ελληνική παράνομη αγορά εντόπισαν στην Καλλιθέα Αττικής ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής…

Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά πιάστηκαν στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ αγροτικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες, ξενοδοχεία καθώς και…

Στην ανακάλυψη και κατάσχεση ποσοτήτων διαφόρων ειδών ναρκωτικών, όπως κοκαΐνης, ηρωίνης, δισκίων MDMA, κρυσταλλικής MDMA, αμφεταμίνης και δισκίων έκσταση (XTC), καθώς και σε συλλήψεις ημεδαπών και αλλοδαπών δραστών προχώρησαν το…

Είκοσι δύο (22) ανισοβαρείς συσκευασίες με ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 13 κιλών και 75 γραμμαρίων, που εντοπίστηκαν σε ειδική κρύπτη εντός εμπορευματοκιβωτίου, στο λιμάνι του Πειραιά, προερχόμενου από τον Ισημερινό, έμφορτου…

Τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής από δωρεά της εταιρείας Παπαστράτος παραδόθηκε την Τρίτη στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), παρουσία του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, και της γενικής γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Αθηνάς…