ΣΔΟΕ

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενσωματώνεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Η διενέργεια των ελέγχων περνά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στην ΑΑΔΕ το ανθρώπινο δυναμικό και ο…

Σημαντική ποσότητα κοκαΐνης κατασχέθηκε σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, προερχόμενο από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο κοινής ελεγκτικής δράσης ελεγκτών ΑΑΔΕ και ΣΔΟΕ Αττικής. Πιο…

Παράνομο αποστακτήριο στο Ηράκλειο το οποίο παρήγαγε τόνους αλκοόλ που διακινούνταν σε νυχτερινά κέντρα και στην Αθήνα εντόπισαν αστυνομικές υπηρεσίες της Κρήτης εξαρθρώνοντας την εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για την τέταρτη…

Εταιρείες που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα, νοθευμένα ποτά και λαθραία καπνικά προϊόντα με σημαντικές απώλειες, μεταξύ άλλων, σε δασμούς και φόρους για το ελληνικό Δημόσιο, εντόπισαν, κατά την διενέργεια ελέγχων στην…

Έναν ισχυρό σύμμαχο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής έχει βρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς χιλιάδες είναι πλέον οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα για περιπτώσεις φοροδιαφυγής.…

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε…

Νέο «χτύπημα» στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου από τελωνειακούς ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη συμβολή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής, και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής.…

Δεν ξέρω ποιος και εάν είναι άλλος άνθρωπος, ξέρω όμως ότι «η ανθρωπιστική δράση και η φιλανθρωπία πρέπει να παραμένουν περιορισμένες σε αυστηρά πλαίσια και να μην επιτείνουν τη σύγχυση…

Σημαντικές ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ εντοπίστηκαν από ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε…

Ελέγχους σε πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, οι οποίες σύμφωνα με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους, προχώρησαν από τις 15 έως και τις 18/10/2023 κλιμάκια ελεγκτών…

Τέσσερις χώρους παράνομης εμφιάλωσης και αποθήκευσης παράνομων – νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και πλαστών υλικών εμφιάλωσης και συσκευασίας αλκοολούχων ποτών (πώματα, μεμβράνες αυτοκόλλητες ετικέτες, χαρτοκιβώτια επώνυμων αλκοολούχων) εντόπισε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση…

Σωρεία παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ σε εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιήσαν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων κλιμάκια του Σώματος διενήργησαν ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν…

Ένα παράνομο αποστακτήριο, που παρήγαγε και διέθετε μεγάλες ποσότητες αλκοολούχων ποτών, εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής), από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης,…

Για «σοβαρό πλήγμα» του ΣΔΟΕ στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων κάνει λόγο το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τις κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων απομιμητικών προϊόντων σε τουριστικές περιοχές,…

Στα ίχνη διευθυντικού μέλους εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών έφθασε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης…

Παράνομο εργαστήριο παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών, καθώς και δύο άλλους χώρους αποθήκευσης παράνομων – νοθευμένων αλκοολούχων ποτών και πλαστών υλικών εμφιάλωσης και συσκευασίας αλκοολούχων ποτών (πώματα, μεμβράνες αυτοκόλλητες ετικέτες)…

Φορτηγό με φορτίο 302.400 αυγών, τα οποία επρόκειτο να διατεθούν προς κατανάλωση στην ελληνική αγορά, εν όψει του Πάσχα, χωρίς ωστόσο η συντριπτική πλειονότητά τους να φέρει την απαραίτητη σήμανση,…

Για «σημαντική επιτυχία» κάνει λόγο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της…

Σε 6ετή κάθειρξη από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε μία 55χρονη, η οποία παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και επικαλούμενη «υψηλές» διασυνδέσεις υποσχόταν, με το αζημίωτο, διορισμούς στην Εφορία.…

Στην πώληση κινητών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 ευρώ, όπως σκάφη αναψυχής, άυλοι τίτλοι και έργα τέχνης, τα οποία έχουν αποκτηθεί από εγκληματικές δραστηριότητες και έχουν δεσμευθεί και κατασχθεί…

Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, έρευνα στην Οικονομική Εισαγγελία με την συνδρομή του ΣΔΟΕ, για την υπόθεση των αναθέσεων της Σοφίας Νικολάου, ενόσω τελούσε επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας…

«Ο κ. Οικονόμου έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα αποστασιοποίησης από την κ. Νικολάου χαρακτηρίζοντας δικές της “εκδοχές” τα όσα η ίδια ισχυρίζεται για τη ζημία 2 εκ. ευρώ που προκάλεσε…

«Το θέμα στα όσα είπε η κ. Νικολάου σήμερα δεν είναι εάν προκαλεί ζημιά στη ΝΔ, αλλά η δεδομένη ζημία 2 εκατ. ευρώ που προκάλεσε στο Δημόσιο εν μέσω πανδημίας,…

Στην Ημαθία ξεσκεπάστηκε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια αξίας 1.28 εκατ ευρώ, η εικονική εταιρία δρούσε με το φαινόμενο καρουσέλ και λειτουργούσε τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων.  Αξιοποιώντας…

Από την έντυπη έκδοση  Μεγάλο «κύκλωμα Carousel», με πλήθος επιχειρήσεων που ζημίωσαν με δεκάδες εκατ. ευρώ το Δημόσιο, ξεσκέπασαν οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ έπειτα από έλεγχο σε επιχειρήσεις εισαγωγής –…

Εντείνει τους ελέγχους η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, σε επιχειρήσεις εισαγωγής – εμπορίας σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών, εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του…

Για «σοβαρά πλήγματα» στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων, καθώς επίσης και κατά της φοροδιαφυγής», που κατάφεραν ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, κάνει λόγο η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.…

Αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως σημείο εναπόθεσης λαθραίων καπνικών με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και διακίνησή τους στην ελληνική παράνομη αγορά εντόπισαν στην Καλλιθέα Αττικής ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής…

Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά πιάστηκαν στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ αγροτικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες, ξενοδοχεία καθώς και…

Στην ανακάλυψη και κατάσχεση ποσοτήτων διαφόρων ειδών ναρκωτικών, όπως κοκαΐνης, ηρωίνης, δισκίων MDMA, κρυσταλλικής MDMA, αμφεταμίνης και δισκίων έκσταση (XTC), καθώς και σε συλλήψεις ημεδαπών και αλλοδαπών δραστών προχώρησαν το…