Ένα δισεκατομμύριο ευρώ φέρεται να ζημιωσε το ελληνικό δημόσιο η εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.
Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν:
- 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο
- 26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ.
- 7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ (το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο).
Από την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής προέκυψε ότι από το 2018-2026 το κύκλωμα ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, χρησιμοποιώντας εταιρείες «φαντάσματα» κι εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια και ψευδείς βεβαιώσεις.
Στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 Νομικά Πρόσωπα, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.
Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δέκα κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος αν και οι ίδιοι, ισχυρίζονται πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.
naftemporiki.gr
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
