ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ποινικές διώξεις, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται ήδη προ των πυλών για εκατοντάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικοί της παραοικονομίας…

Σε βάθος 15ετίας προσδιόρισε τον έλεγχο για τις συμβάσεις του ΟΣΕ ο προιστάμενος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτης. Ο οικονομικός εισαγγελέας παρέστη σήμερα σε εκδήλωση που…

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνει η περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής…

Εταιρείες στις ΗΠΑ, Τουρκία και Βουλγαρία από τις οποίες βρέθηκαν χρηματικές ροές προς την εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων που διέθετε στη χώρα μας ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, εντοπίζει…

Εντολή για γενική δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού δόθηκε από τον  επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Στο πόρισμά του που αριθμεί 80-100…

Καϊλή, Ταραμπέλα και Παντσέρι αναμένεται να βρεθούν αύριο, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 π.μ. (ώρα Βελγίου) ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου για την πολύκροτη υπόθεση Qatargate. Είναι η τρίτη φορά…

Στην αναβολή της απόφασης για την ενδεχόμενη έκδοση του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο στις Βρυξέλλες αποφάσισε το Εφετείο της Νάπολης. Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Κοτσολίνο. Ειδικότερα, το Εφετείο…

Στις φυλακές της Νάπολης μεταφέρθηκε ο Ιταλός κεντροαριστερός ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτσολίνο, μετά την σύλληψή του από την οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας. Σημειώνεται ότι ο Κοτσολίνο συνελήφθη αμέσως μετά την έξοδό…

Την έκδοση εντάλματος σύλληψης του ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο από τη βελγική δικαιοσύνη μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, καθώς επισημαίνουν ότι άνδρες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας μετέβησαν απόψε στην κατοικία του, στη…

Την άρση του κατ’ οίκον περιορισμού της φοροτεχνικού του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι αποφάσισε το Εφετείο του Μιλάνου. Σημειώνεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισής της είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα από…

Την έναρξη έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στο Μιλάνο από μέλη της οικογένειας Παντσέρι γνωστοποίησε η ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της εισαγγελίας…

Στο «σκανάρισμα» των οικονομικών στοιχείων που διαθέτουν όλοι οι φορείς, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τράπεζες, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά νοσοκομεία, φροντιστήρια, ασφαλιστικές κ.ά., προχωρά η ΑΑΔΕ εν όψει της προσυμπλήρωσης των φετινών…

Στον Ευρωπαίο εισαγγελέα διαβιβάστηκε το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με…

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε 135 άτομα σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με την υποψία ότι ξέπλεναν χρήματα εξαπατώντας από ηλικιωμένους. Η χρηματική εξαπάτηση γινόταν μέσα…

Τα οικονομικά της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή συνεχίζει να ψάχνει η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ελέγχοντας καταθέσεις, εταιρείες και ακίνητα που είναι τόσο στο δικό της όνομα όσο και…

Ενώπιον του εφετείου των Βρυξελλών εμφανίστηκαν σήμερα ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και ο Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, στην οποία αναγράφονται τα αρχικά των ονομάτων τους…

Εκδήλωση διοργάνωσε η ΑΑΔΕ σχετικά με την παρουσίαση και συζήτηση του υπό έκδοση Κανονισμού για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βασικό θέμα της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων λογιστών-φοροτεχνικών, μεσιτών…