ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το «οπλοστάσιό» της ενισχύει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Αρχής,…

Στον εισαγγελέα έκδοσης και στην συνέχεια στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στο Εφετείο αναμένεται να οδηγηθεί η πρώην ανακρίτρια Αντωνία Ηλία, η οποία συνοδευόμενη από δύο αστυνομικούς της Ιντερπόλ προσγειώθηκε χθες…

Ο επιχειρηματίας κατηγορήθηκε ομού μετά της συζύγου, τέκνου και άλλων στελεχών της εταιρείας, για παραποίηση οικονομικών στοιχείων, εικονικές πωλήσεις μεταξύ θυγατρικών εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ, απάτη εις βάρος του επενδυτικού…

Αυστηρότερο καθεστώς επιβολής διοικητικών προστίμων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς από τη Βουλή νόμος 5090/2024 για την…

«Τσουνάμι» μηνυτήριων αναφορών χτύπησε τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του 2023, οπότε και χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έπεσαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα…

Βέβαιος πως εάν και εφόσον απαγγελθούν σε βάρος του κατηγορίες, θα καταπέσουν, είναι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος ελέγχεται για απάτη και ξέπλυμα…

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκε ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς της χώρας, καθώς ο  ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας  «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ελέγχεται για απάτη και ξέπλυμα μαύρου…

Χιλιάδες φορολογούμενοι, λίγο πριν από την εκπνοή του 2023, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις, καθώς πιάστηκαν στην τσιμπίδα των ελεγκτικών αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα…

Απάτη τύπου «καρουζέλ», με εταιρείες «μαϊμού», υπό τον… μανδύα υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, εξετάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Πρωταγωνιστής των εταιρειών «φαντασμάτων» φέρονται ο διευθυντής του…

Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις, αλλά και «τσουχτερά» πρόστιμα βρίσκονται ήδη εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι…

Ποινικά υπόλογος για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα ζητεί η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος να καταστεί ο επικεφαλής διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Παναγιώτης Δημητράς. Κατά την έρευνα της Αρχής, φαίνεται…

Στο αρχείο τέθηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος οι καταγγελίες των αποχωρήσαντων βουλευτών της Ελληνικής Λύσης Αντώνη Μυλωνάκη και Αναστασίας-Αικατερίνης Αλεξοπούλου, που έκαναν λόγο για χρήματα που…

Ποινικές διώξεις, αλλά και τσουχτερά πρόστιμα βρίσκονται ήδη προ των πυλών για εκατοντάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικοί της παραοικονομίας…

Σε βάθος 15ετίας προσδιόρισε τον έλεγχο για τις συμβάσεις του ΟΣΕ ο προιστάμενος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος Χαρ. Βουρλιώτης. Ο οικονομικός εισαγγελέας παρέστη σήμερα σε εκδήλωση που…

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνει η περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής…

Εταιρείες στις ΗΠΑ, Τουρκία και Βουλγαρία από τις οποίες βρέθηκαν χρηματικές ροές προς την εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων που διέθετε στη χώρα μας ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, εντοπίζει…

Εντολή για γενική δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού δόθηκε από τον  επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Στο πόρισμά του που αριθμεί 80-100…

Καϊλή, Ταραμπέλα και Παντσέρι αναμένεται να βρεθούν αύριο, Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου και ώρα 9.30 π.μ. (ώρα Βελγίου) ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου για την πολύκροτη υπόθεση Qatargate. Είναι η τρίτη φορά…

Στην αναβολή της απόφασης για την ενδεχόμενη έκδοση του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο στις Βρυξέλλες αποφάσισε το Εφετείο της Νάπολης. Η σημερινή διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Κοτσολίνο. Ειδικότερα, το Εφετείο…

Στις φυλακές της Νάπολης μεταφέρθηκε ο Ιταλός κεντροαριστερός ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτσολίνο, μετά την σύλληψή του από την οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας. Σημειώνεται ότι ο Κοτσολίνο συνελήφθη αμέσως μετά την έξοδό…

Την έκδοση εντάλματος σύλληψης του ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτσολίνο από τη βελγική δικαιοσύνη μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, καθώς επισημαίνουν ότι άνδρες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας μετέβησαν απόψε στην κατοικία του, στη…

Την άρση του κατ’ οίκον περιορισμού της φοροτεχνικού του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι αποφάσισε το Εφετείο του Μιλάνου. Σημειώνεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισής της είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα από…

Την έναρξη έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στο Μιλάνο από μέλη της οικογένειας Παντσέρι γνωστοποίησε η ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της εισαγγελίας…

Στο «σκανάρισμα» των οικονομικών στοιχείων που διαθέτουν όλοι οι φορείς, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τράπεζες, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά νοσοκομεία, φροντιστήρια, ασφαλιστικές κ.ά., προχωρά η ΑΑΔΕ εν όψει της προσυμπλήρωσης των φετινών…

Στον Ευρωπαίο εισαγγελέα διαβιβάστηκε το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με…

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε 135 άτομα σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με την υποψία ότι ξέπλεναν χρήματα εξαπατώντας από ηλικιωμένους. Η χρηματική εξαπάτηση γινόταν μέσα…

Τα οικονομικά της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή συνεχίζει να ψάχνει η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ελέγχοντας καταθέσεις, εταιρείες και ακίνητα που είναι τόσο στο δικό της όνομα όσο και…

Ενώπιον του εφετείου των Βρυξελλών εμφανίστηκαν σήμερα ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και ο Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, στην οποία αναγράφονται τα αρχικά των ονομάτων τους…

Εκδήλωση διοργάνωσε η ΑΑΔΕ σχετικά με την παρουσίαση και συζήτηση του υπό έκδοση Κανονισμού για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βασικό θέμα της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων λογιστών-φοροτεχνικών, μεσιτών…