ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η μαροκινή αστυνομία συνέλαβε χθες Δευτέρα 11 καταζητούμενους για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτη. Οι καταζητούμενοι συνελήφθησαν σε συντονισμένες επιχειρήσεις μεταξύ Ταγγέρης…

Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί 12 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο…

Στο στόχαστρο των βελγικών αρχών βρίσκεται η Wise Europe, η ευρωπαϊκή θυγατρική του βρετανικού κολοσσού διεθνών μεταφορών χρημάτων Wise, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί καταπολέμησης του…

Στην πρώτη του αντίδραση στην έναρξη έρευνας εις βάρος του για αθέμιτη άσκηση επιρροής, ο Ισπανός σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο δήλωσε αθώος, ισχυριζόμενος ότι «πάντα» ενεργούσε «με…

Το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας διεξάγει έρευνα κατά του Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο, του πρώην σοσιαλιστή πρωθυπουργού, στο πλαίσιο καταγγελιών για ξέπλυμα χρήματος που συνδέονται με αμφιλεγόμενη διάσωση ισπανικής…

Το ουκρανικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς έδωσε εντολή για τη σύλληψη του Αντρέι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στενού του συνεργάτη, για κατηγορίες σχετικές με διαφθορά και ξέπλυμα…

Ένα δισεκατομμύριο ευρώ φέρεται να ζημιωσε το ελληνικό δημόσιο η εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,…

Κάθε φορά που έκλεινε μια μεγάλη συμφωνία, ο Πολ-Μισέλ φον Μέρεϊ συνήθιζε να χτυπά ένα κουδούνι μέσα στα γραφεία της MBaer Merchant Bank, κοντά στη λίμνη της Ζυρίχης. Ήταν το…

Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, που είχε διαβιβαστεί από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, για να…

Αντιμέτωποι με κακουργήματα είναι οι 11 συλληφθέντες, 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα φοροδιαφυγής, όπου «αχυράνθρωποι» έστηναν εταιρείες, τις φόρτωναν με χρέη και στη…

Την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα, των εμπλεκομένων στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, με την υπεξαίρεση κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ,  αξίας πάνω…

Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης για την υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου  ελέγχονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ…

Σε πλήρη δικαστική τροχιά μπαίνει η υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, καθώς το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει τον δρόμο  για ευρύτερη διερεύνηση και πιθανές ποινικές…

Ελέγχονται έξι πρόσωπα για κακουργήματα, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, με ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί…

Εξελίξεις στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων, η οποία οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ερευνάται από την…

Η βάση ήταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ για την περίοδο 2020-25, συνολικών κονδυλίων περί τα 73 εκατ. ευρώ. Το όχημα ήταν έξι εταιρίες – «κελύφη» που είτε μέσω απευθείας…

Η είδηση για την έρευνα που άνοιξε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος περί υπεξαίρεσης κονδυλίων από το δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρήκε τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο…

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Η είδηση έγινε γνωστή ενώ ο ίδιος ήταν στο βήμα της Βουλής και ενημέρωνε…

Την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα κεντρικά της τράπεζας στην…

Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε καταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο την Τετάρτη σε μια υπόθεση που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος, δήλωσαν την Τετάρτη οι…

Δεσμεύονται με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τα περιουσιακά στοιχεία γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Ποινική δίωξη για κακουργήματα ασκήθηκε κατά περίπτωση σε βάρος των 15 συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην άκρη ύψους 1,7 εκ. ευρώ. Σε βάρος…

Τoυ Αθανάσιου Κεχαγιά, στελέχους Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ΚΞΧ & ΧΤ και υποψηφίου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Η εμπορική διασύνδεση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η υπεραπλούστευση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,…

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είχε τηλεφωνική επικοινωνία τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το εμπόριο, την…

Ελβετοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Δευτέρα την Credit Suisse, ιδιοκτησίας της UBS, ότι δεν απέτρεψε ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με δάνεια που χορηγήθηκαν στον στόλο αλιείας τόνου της Μοζαμβίκης, τα…

Η Βραζιλία θα επιδιώξει τη συνεργασία των ΗΠΑ στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον τομέα των καυσίμων, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ, μετά από αστυνομική επιχείρηση που…

Μια νέα εξέλιξη αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο εδώ και χρόνια σκιάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Μια μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες που…

Με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει…

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς απέδωσαν κατηγορίες σε βαθμούς κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική…

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πόθεν έσχες ελεγχόμενου και από την Ευρωπαϊκή…