Στο φως 16 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής

ΑΑΔΕ: Απόκρυψη εισοδημάτων εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι το πρώτο εξάμηνο του 2017
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017 11:27
UPD:11:58

Από την έντυπη έκδοση 

Υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι που διενήργησαν το α’ εξάμηνο του 2017 οι ελεγκτικές Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων  της ΑΑΔΕ. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η λίστα με τις 16 υποθέσεις φοροδιαφυγής είναι η ακόλουθη:

1. Ατομική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στο Μαρούσι με αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, δεν δήλωσε εισόδημα ύψους 2.899.081,96 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε υποβολή ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ με διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 ευρώ.

2. Ελεύθερος επαγγελματίας (δημοσιογράφος) απέκρυψε εισοδήματα ύψους 518.305,75 ευρώ.

3. Τεχνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στη Δυτική Αττική, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.192,94 ευρώ.

4. Τυπογραφική εταιρεία στην Ελευσίνα έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.466.046,59 ευρώ.

5. Εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο χάρτου, στον Πειραιά, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.019.417,22 ευρώ.

6. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο, που δραστηριοποιείται στη Νέα Φιλαδέλφεια, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 810.907,30 ευρώ.

7. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση γαμήλιων και λοιπών εκδηλώσεων στα βόρεια προάστια βρέθηκε κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας να μην έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 1.321.254,79 ευρώ.

8. Ελεύθερος επαγγελματίας (δικηγόρος), στην Αθήνα, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε ΦΠΑ 9.542,68 ευρώ.

9. Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, στη Χαλκίδα, δεν είχε υποβάλει δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου ύψους 1.964.586,37 ευρώ.

10. Προσωπική εταιρεία εμπορίας καυσίμων δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 55.623,28 ευρώ.

11. ΑΒΕΕ επεξεργασίας γάλακτος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία για εμπορεύματα, καθαρής αξίας 119.388,50 ευρώ.

12. Διαφημιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίσθηκε φυσικό πρόσωπο το οποίο, ως συναυτουργός, εξέδωσε 258 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ.

13. Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων, στην Πάτρα, εντοπίσθηκε να εκδίδει αθεώρητα στοιχεία, τα οποία καταχωρούσε ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, αποκρύπτοντας έσοδα καθαρής αξίας 1.899.187,86 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 435.719,18 ευρώ.

14. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000 ευρώ, χωρίς αντίστοιχη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

15. Εκδοτική επιχείρηση στην Ανατολική Αττική έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 884.120,20 ευρώ.

16. Ναυτιλιακή εταιρεία εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής, σε νησί των Κυκλάδων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ κατά ποσό φόρου ύψους 332.204,57 ευρώ.    

Σχολιασμένα