Panama Papers

Ο «Τζον Ντο» (John Doe), ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την αποκάλυψη των Panama Papers, λέει ότι φοβάται την εκδίκηση Ρώσων που τον θέλουν νεκρό, σε συνέντευξή του που…

Η ιστορική συμφωνία για τον παγκόσμιο εταιρικό φόρο επετεύχθη την Παρασκευή, με προοπτική κύρωσής της, ως διεθνούς συνθήκης, μέσα στο 2022 και εφαρμογής από το 2023. Στη συμφωνία μετέχουν 136 χώρες που…

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε τις προτεραιότητές του για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και σχέδιο για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών. Δεδομένου ότι…

Άνδρες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δημοσιογράφου Ρομάν Άνιν , πρώην συντάκτη  της εφημερίδας Novaya Gazeta και νυν αρχισυντάκτη του ιστότοπου Vaznie Istorii (Σημαντικές ιστορίες),…

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers…

Ποινικές διώξεις εις βάρος τεσσάρων ατόμων τα οποία κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός περίπλοκου συστήματος υπεράκτιων τραπεζικών…

Νέα έφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φραγκφούρτη πραγματοποίησαν σήμερα, άνδρες της αστυνομίας παρουσία των εισαγγελικών αρχών. Όπως ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο Τύπου της Εισαγγελίας συνεχίζεται η έρευνα καταγγελιών για εμπλοκή…

Δηλώσεις σχετικά με τη νέα του ταινία, «The Post», έκανε ο Τομ Χανκς. Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν έδωσε πολλά στοιχεία, αλλά, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το φιλμ ασχολείται με…

«Μαύρη λίστα» τρίτων χωρών που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι και αρνούνται να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα, αναμένεται να υιοθετήσουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για…

Από την έντυπη έκδοση Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη [email protected] Τα μαχητικά άρθρα της οδήγησαν στο θάνατό της. Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άνα Πολιτκόφσκαγια δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2006 στο σπίτι της,…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου και μπλόγκερ κατά της διαφθοράς Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία σκοτώθηκε τη Δευτέρα από έκρηξη βόμβας που…

Με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Χάγη κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων με επικεφαλής τον κ. Παν. Αθανασίου. Κατά τη συνάντηση υπέβαλαν αιτήματα για το άνοιγμα λογαριασμών από…

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ισλανδοί πολίτες, προκειμένου να αναδείξουν τη νέα σύνθεση της Βουλής, από την οποία θα προκύψει η κυβέρνηση της χώρας. Οι δημοσκοπήσεις προαναγγέλλουν «σκληρή» μάχη μεταξύ…

Έγγραφα από τα Panama Papers, με στοιχεία για Δανούς φοροφυγάδες, αγόρασε η Δανία με σκοπό να αποδείξει την ενοχή τους.  Όπως γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Πρόκειται για την πρώτη χώρα…

Την παραίτησή τους από την Επιτροπή διερεύνυσης του πολύκροτου σκανδάλου των Panama Papers υπέβαλαν ο Νομπελίστας Οικονομολόγος, Τζόζεφ Στίγκλιτς και ο Ελβετός ειδικός στην καταπολέμηση της διαφθοράς, Μαρκ Πιέθ, καταγγέλοντας…

 Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμφωνήσουν την επόμενη εβδομάδα στην κατάρτιση κοινής λίστας φορολογικών παραδείσων, καθώς και για κοινές κυρώσεις σε βάρος τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης…

Ένα βήμα πριν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του Σταύρου Παπασταύρου βρίσκεται η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Παράλληλα τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση με το «πόθεν έσχες» του προέδρου της…

Πρόταση για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής σε ό,τι αφορά την εμπλοκή μελών της οικογένειας του στο σκάνδαλο των «Panama Papers» κατέθεσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ, με τους…

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναφορά του ονόματος του βασικού μετόχου και προέδρου της εταιρείας FG Europe AE, Γεωργίου Φειδάκη, στη λίστα των «Panama Papers», παρείχε η εταιρεία. Όπως αναφέρεται σε…

Έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο οι εταιρείες και οι επενδύσεις που αναφέρονται στα λεγόμενα «Panama Papers» διευκρινίζουν οι βασικοί μέτοχοι της Quest…

Αιτήματα δικαστικής συνδρομής στον Παναμά αποστέλλουν εντός των προσεχών ημερών οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, για πολλούς από τους αναφερόμενους στα ελληνικού ενδιαφέροντος Panama Papers που δημοσιοποιήθηκαν…

Στο Διαδίκτυο δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα μέρος των «Εγγράφων του Παναμά» (Panama Papers), τα οποία προκάλεσαν ένα παταγώδες σκάνδαλο καθώς αποκάλυψαν χιλιάδες κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα έγγραφα δημοσιεύονται στον ιστότοπο…

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Παναμά είχε η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στο Βερολίνο. Στη συζήτηση των δύο ηγετών κυριάρχησαν θέματα που σχετίζονται με…

Σε νέα έρευνα προχώρησαν χθες Παρασκευή οι αρχές του Παναμά σε ένα από τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας του Παναμά Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου των «Panama…

Από την έντυπη έκδοση  Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη [email protected] «Καζαμπλάνκα χωρίς ήρωες». Ετσι συνήθιζε να αποκαλεί ο Τζον λε Καρέ τον Παναμά, τη μικρή χώρα της Κεντρικής Αμερικής, που επισκέφθηκε πολλάκις,…

Το Κρεμλίνο ζήτησε συγγνώμη από την επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ Goldman Sachs και τη γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, λέγοντας ότι οι σύμβουλοί του έδωσαν τη λανθασμένη πληροφορία στον πρόεδρο Βλάντιμιρ…

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα το πρωί ο υπουργός Βιομηχανίας της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Σορία, λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο των Panama Papers. Παρότι αρνήθηκε τις κατηγορίες που του…

Εξονυχιστικούς ελέγχους για ‘Έλληνες που βρίσκονται στη λίστα των Panama Papers είτε ως διαχειριστές off shore εταιρειών ή ιδρυμάτων διενεργούν οι οικονομικοί εισαγγελείς, οι οποίοι, τις επόμενες μέρες αναμένεται να…

Αμερικανική προβοκάτσια χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν τις αποκαλύψεις μέσω των Panama Papers που συνδέουν άτομα του περιβάλλοντός του με υπέράκτιες (offshore) εταιρείες. Έκανε μάλιστα λόγο για δεσμούς…

Στη διερεύνηση αναγκαίων μηχανισμών συνεργασίας για τα «Panama Papers» προχώρησαν σήμερα στο Παρίσι εκπρόσωποι των Φορολογικών Αρχών μίας σειράς χωρών που μετέχουν στο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ (JITSIC) για την…