ΑΠΑΤΗ

Επιτήδειοι «εκμεταλλεύονται» το καθεστώς περιθωρίου κέρδους (margin taxation scheme) που προβλέπει η Ε.Ε. για εμπόρους μεταχειρισμένων αγαθών με αποτέλεσμα το κράτος να χάνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ένα μέτρο που θεσπίστηκε…

Ήταν σαν σήμερα, πριν από τρία χρόνια, όταν γονάτισε ένα «θαύμα» της νέας οικονομίας. Ήταν η στιγμή που η ίδια η έννοια της εμπιστοσύνης στα ψηφιακά assets κατέρρευσε. Μέσα σε…

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό, ο βουλευτής της ΝΔ, Θανάσης Παπαθανάσης ενημερώνει για την ύπαρξη και ενεργή διαχείριση ψεύτικου προφίλ στο Facebook, που χρησιμοποιεί το όνομά του και…

«Έλα μαμά, χτύπησα ένα παιδί με το αυτοκίνητό μου και είμαι στο αστυνομικό τμήμα χρειάζομαι χρήματα» ακούστηκε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Η κυρία όμως, ούσα υποψιασμένη, με τις…

X-ray τραπέζια, φακοί επαφής που «διαβάζουν» τα χαρτιά και παράνομες παρτίδες εκατομμυρίων. Ένα φιλμ νουάρ που εξελίσσεται στα αποδυτήρια του ΝΒΑ και στα σκοτεινά σαλόνια της La Cosa Nostra. Η…

Όταν οι γαλλικές αρχές κάλεσαν φέτος τον Ελβετό διαχειριστή πλούτου Έρικ Φρέιμοντ για ανάκριση, το πρώτο ερώτημα ήταν απλό: ποια είναι η σχέση του με τον Νικολά Πουές, κληρονόμο του…

Τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παρίσταναν τα μέλη ομάδας απατεώνων, οι οποίοι εξαπατούσαν τηλεφωνικώς ηλικιωμένα άτομα, παραπλανώντας τα και αρπάζοντάς τους χρήματα και κοσμήματα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας…

Μια υπόθεση-ορόσημο για το οικονομικό έγκλημα και τον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων γράφεται στο Λονδίνο. Η Ζιμίν Τσιαν, γνωστή και ως Γιάντι Ζανγκ, παραδέχεται την ενοχή της για τη μεγαλύτερη…

Πεδίον δόξης λαμπρό αποτελεί για τους κυβερνοεγκληματίες ο χώρος του αθλητισμού, σύμφωνα με την Kaspersky. H διεθνής εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας επισημαίνει πως το συνεχές ενδιαφέρον για τον αθλητισμό παγκοσμίως, το…

Πίσω από τους γερανούς του λιμανιού του Φίλιξστοου, που φορτώνουν καθημερινά 11.000 κοντέινερ σε πλοία με προορισμό κάθε γωνιά του πλανήτη, κρύβεται ένα σκοτεινό παράλληλο εμπόριο. Όπως εξηγεί σε ρεπορτάζ…

Ένα βράδυ στην Κωνσταντινούπολη ο Αχμέτ Τοζάλ βλέπει στο κινητό του ένα μήνυμα από άγνωστο πρόσωπο. Και ο εφιάλτης (που εκείνη τη στιγμή μοιάζει με όνειρο) ξεκινά. Η γυναίκα εξηγεί…

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης και ο σωματοφύλακάς της κατηγορούνται για απάτη και διαφθορά, μετά από ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησαν δημόσια κονδύλια για να στηρίξουν έναν φερόμενο ερωτικό δεσμό. Οι εισαγγελείς…

«Φτερά» έκαναν χρυσαφικά αξίας 10.000 ευρώ από το σπίτι γυναίκας στην Πάτρα, η οποία έπεσε θύμα απάτης. Άτομο που της παρουσιάστηκε ως λογιστής είπε τηλεφωνικά στη γυναίκα ότι πάνω από…

28χρονος εξαπάτησε 76χρονη προσποιούμενος τον υπάλληλο επιχείρησης ηλεκτρισμού, αφαιρώντας από την ηλικιωμένη 500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ. Η κλοπή τελέστηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης στην…

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται γιατρός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος θεωρείτο φυγόδικος. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για 52χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για δωροληψία…

Οδηγίες για την αποφυγή οικονομικής εξαπάτησης επιχειρήσεων/οικονομικών φορέων δίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση τέτοιων περιστατικών. Ειδικότερα, σχετικά με οικονομικές συναλλαγές με την Πυροσβεστική, συμβουλεύει:να είστε…

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, 37χρονος αλλοδαπός, για τηλεφωνική απάτη, σε βάρος 87χρονης στην πόλη της Καστοριάς. Ο συλληφθείς – μέλος εγκληματικής ομάδας…

Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδει η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε πέντε συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση απάτης με τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ σε εισαγώμενα προϊόντα από…

Ένα γιγαντιαίο δίκτυο εγκληματικής απάτης με υποτιμημένες εισαγωγές από την Κίνα εξάρθρωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με ταυτόχρονες επιχειρήσεις στον Πειραιά, τη Μαδρίτη, το Παρίσι και τη Σόφια. Η επιχείρηση,…

Για εκστρατεία phishing προειδοποιεί ο ΕΟΠΥΥ. Τα εν λόγω μηνύματα απάτης παρουσιάζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) σχετικά με «επιστροφή χρημάτων». Τα απατηλά emails…

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την Τετάρτη (2/4), ένας 33χρονος , μέλος συμμορίας, που διέπραττε κλοπές, ληστείες και απάτες στην περιοχή της Αθήνας ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 4 μέλη της, που αναζητούνται. Συγκεκριμένα,…