Η Julius Baer ήρθε σε συμφωνία με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) για να διευθετήσει τις κατηγορίες, σχετικά με το ρόλο της στην υπόθεση διαφθοράς στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου FIFA, όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα.
Η τράπεζα έχει κρατήσει 79,7 εκατ. δολάρια ως πρόβλεψη για να καλύψει τα αναμενόμενα πρόστιμα, αφού συμφώνησε επί της αρχής σε μια τριετή συμφωνία για αναστολή δίωξης, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την τελική επίλυση του θέματος «σύντομα».
Η τρίτη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα της Ελβετίας δήλωσε ότι συνεργάζεται με το DOJ από το 2015 στην έρευνα για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά, υπόθεση στην οποία συμμετείχαν αξιωματούχοι και συνεργάτες της FIFA, αθλητικά μέσα ενημέρωσης και εταιρείες μάρκετινγκ.
Η υπόθεση εκκρεμεί από την εποχή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Μπόρις Κολάρντι, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην ιδιωτική τράπεζα της Γενεύης, Pictet.
Η Julius Baer δέχθηκε έντονες επικρίσεις στις αρχές του τρέχοντος έτους από τη ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας, FINMA, για την παράβλεψη των κινδύνων για ξέπλυμα χρήματος, στις πληρωμές που σχετίζονται με τη FIFA.
Ένας πρώην τραπεζίτης καταδικάστηκε το 2017 σε Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, με τις κατηγορίες συνωμοσίας για τη διευθέτηση πληρωμών από ένα στέλεχος από το χώρο του αθλητικού μάρκετινγκ, προς τον πρόεδρο της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
Όπως ανέφερε η τράπεζα, από το 2016 έχει διευθετήσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων του επαναπροσδιορισμού καθεμιάς από τις σχέσεις με τους πελάτες της και τερματίζοντας τις συναλλαγές της με ορισμένους άλλους.
Πηγή: Reuters
