Βρυξέλλες εναντίον Μάλτας: Ελλείψεις στους κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 21:45
UPD:21:49
REUTERS/Eric Vidal

«Συστηματικές ελλείψεις» στους κανονισμούς της Μάλτας έναντι του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος διαπίστωσαν οι ευρωπαϊκές τραπεζικές αρχές, καλώντας το νησιωτικό κράτος να λάβει άμεσα μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), κατόπιν εκτεταμένου ελέγχου, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Μάλτα δεν εφαρμόζει κατά γράμμα τους κοινοτικούς κανόνες για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς υπάρχουν «ευρεία και συστηματικά κενά».

«Πρόκειται για μία προβληματική εξέλιξη» σχολίασε από την πλευρά της, η Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ε.Ε., Βιέρα Γιούροβα. 

Κατά την έρευνα της EBA, εντύπωση προκάλεσε η περίπτωση της Pilatus Bank. Στη συγκεκριμένη τράπεζα έχει επιβληθεί από τις Βρυξέλλες «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων λόγω της παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ωστόσο, οι αρχές της Μάλτας δεν έχουν προχωρήσει στην ανακοίνωση ουδεμίας κύρωσης εις βάρος της, παρά το πόρισμα του 2016, το οποίο έκανε λόγο για «ύποπτες συναλλαγές».

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα