Panama Papers

Από την έντυπη έκδοση  Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη [email protected] Απρίλιος του 2013. Ανώνυμοι πληροφοριοδότες παρέδωσαν σε δίκτυο δημοσιογράφων (Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων ΙCIJ) 2,5 εκατομμύρια αρχεία, που αφορούν ένα χρονικό διάστημα…

Πολυσύνθετο offshore σύστημα έχει στηθεί από τον «πρώτο κύκλο πιστών» της Μαρίν Λεπέν, προέδρου του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέτωπο, αναφέρεται σε δημοσίευμα της Le Monde που αντλεί τα στοιχεία…

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις των λεγόμενων «εγγράφων του Παναμά» (Panama Papers), τα οποία φέρουν επιφανείς πολιτικούς, οικονομικούς και αθλητικούς παράγοντες της δημόσιας ζωής σ’ όλο τον κόσμο, να είναι…

Μέτρα λαμβάνει η Κίνα προκειμένου να περιορίσει τη δημοσιοποίηση στοιχείων γύρω από τη μαζική διαρροή εγγράφων της εταιρείας δικηγόρων Mossack Fonseca του Παναμά, περιορίζοντας την έρευνα ή απαγορεύοντας ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις.…

Την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των Panama Papers διαψεύδουν οι Credit Suisse και HSBC, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί συνεργασίας με off – shore εταιρείες. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, οι δύο…

Σχεδόν 30 γερμανικές τράπεζες, ανάμεσά τους η Deutsche Bank και η Commerzbank, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της εταιρείας δικηγόρων Mossack Fonseca του Παναμά, η οποία βρίσκεται στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου…

A “Greek angle” emerged from the so-called “Panama Papers” disclosure this week, with a former aide to the previous Greek prime minister amongst the thousands of names listed in the…

Κρατικές αρχές σε όλο τον πλανήτη ανακοινώνουν, η μία μετά την άλλη, ότι θα αναλάβουν δράση μετά τη μαζική διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων (Panama Papers), τα οποία αποκαλύπτουν πώς φορολογικοί παράδεισοι…

Διευκρινίσεις για την εμπλοκή του ονόματος του στην υπόθεση των εγγράφων των Panama Papers δίνει με ανακοίνωσή του ο Σταύρος Παπασταύρου. Όπως αναφέρει: «Διετέλεσα μέλος Συμβουλίου τριών Ιδρυμάτων (Foundation Councils),…

Τη διαβεβαίωση ότι ουδέποτε έχει χορηγήσει επισφαλή δάνεια έδωσε η κυπριακή τράπεζα RCB, στον απόηχο των αποκαλύψεων των Panama Papers. «Η RCB Bank, ως αρχή, δεν παρείχε και δεν παρέχει…

Ο Λιονέλ Μέσι και το επιτελείο του ετοιμάζονται να υποβάλουν μήνυση κατά της Διεθνούς Κοινοπραξίας των δημοσιογράφων – ερευνητών (ICIJ) και κατά της γερμανικής εφημερίδας «Sueddeutsche Zeitung». Ο λόγος έχει να κάνει…

Έρευνα για δύο εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα ξεκίνησαν οι αυστριακές φορολογικές αρχές, στον απόηχο των αποκαλύψεων των Panama Papers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις τράπεζες Raiffeisen Bank International και Hypo Landesbank Vorarlberg…

Βολές κατά του Στ. Παπασταύρου, αλλά και κατά της Ν.Δ. εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί εμπλοκής του πρώτου, στη λίστα των «Panama…

Έρευνα, με επίκεντρο τη Nordea Bank, ξεκίνησαν οι αρμόδιες αρχές της Σουηδίας, μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις των «Panama Papers». Οι σουηδικές αρχές έχουν ήδη απευθυνθεί στο Λουξεμβούργο, το οποίο, σύμφωνα…

Παγκόσμιες αναταράξεις προκαλεί η διαρροή εκατομμυρίων απόρρητων εγγράφων (Panama Papers) στα οποία αποκαλύπτονται στοιχεία για τους φορολογικούς παραδείσους που χρησιμοποιούν ανώτατοι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες από όλο τον πλανήτη για…

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ χαρακτήρισε θετικά νέα τις αποκαλύψεις γύρω από τα Panama Papers για τη φοροδιαφυγή μέσω υπεράκτιων εταιρειών, σημειώνοντας ότι θα διευκολύνει τον προσπορισμό φορολογικών εσόδων.…

Οι φορολογικές αρχές σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έχουν αρχίσει έρευνες σε πελάτες δικηγορικής εταιρίας με έδρα τον Παναμά για πιθανή φοροδιαφυγή, μετά την τεραστίων διαστάσεων διαρροή στοιχείων που περιλαμβάνει…

Ελληνικό ενδιαφέρον αποκτούν οι αποκαλύψεις των «Panama Papers», καθώς μεταξύ των 11,5 εκατ. εγγραφών βρίσκεται και το όνομα του Σταύρου Παπασταύρου, συμβούλου και στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Σύμφωνα με…

Στη μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων όλων των εποχών προχώρησε η Suddeutsche Zeitung, δημοσιεύοντας 11,5 εκατ. εμπιστευτικά έγγραφα, στα οποία αναγράφονται τα ονόματα εκατοντάδων ανθρώπων, με καταθέσεις σε υπεράκτιες εταιρείες (off-shore) σ’…