Στις 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΟΝ Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ, με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 -31/12/2016 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016.
- Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016.
- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016.
- Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2017-31/12/2017.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής τους.
- Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.
- Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.138.414,96 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,52 ευρώ, ήτοι κατά 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
- Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
- Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.
naftemporiki.gr
