Στις 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε., με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2016, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2016.
- 3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και προέγκριση μισθών / αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2017.
- Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής του.
- Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 και διανομής μερίσματος.
- Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου – Επανεκλογή δύο μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.
naftemporiki.gr
