Στις 29 Μαΐου θα διεξαχθεί η τακτική γενική συνέλευση της Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε., με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:
- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2017 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
- Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, για την περίοδο 01/01/2016 έως 31/12/2016
- Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00)
- Διάφορες ανακοινώσεις
naftemporiki.gr
