Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εισέλθει σύμφωνα με πληροφορίες η Ειδική Ομάδα Ελέγχου (Task Force) που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του Οργανισμού με παραγγελία του εποπτεύοντα εισαγγελέα εφετών.
Η Ομάδα έχει εντολή να αντλήσει όλα τα στοιχεία από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και να ξεκινήσει διασταυρώσεις στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις.
Έλεγχοι και από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
Να θυμίσουμε ότι εκτεταμένους ελέγχους σε βάθος 5ετιας ή και 10ετίας έχει ξεκινήσει και η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα διερευνήσει όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τυχόν παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Συγκεκριμένα, θα μελετήσει τα αρχεία με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν παρουσιάζει «αποκλίσεις» η πορεία της περιουσιακής κατάστασης όλων των εμπλεκομένων.
Οι ελεγκτές της Αρχής θα εξετάσουν τα πόσα που δόθηκαν, ποιοι από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ενέκριναν και ποιοι έκαναν τους ελέγχους. Κατά την έρευνα θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα ( πρώην υπουργοί, βουλευτές) εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης θα προσχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει εδώ και περίπου 7 μήνες μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο και διαφέρει στοιχεία για την υπόθεση.