Για οκτώ κατηγορίες, όπως ηλεκτρονική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση των εκλογικών νόμων, διώκεται ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, “SBF” όπως τον αποκαλούν από το ακρωνύμιο του ονόματός του, πρώην ανερχόμενο αστέρι των κρυπτονομισμάτων με την πλατφόρμα του FTX και τη χρηματιστηριακή του εταιρία Alameda, αποκαλύπτει το έγγραφο που παρουσίασε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας.
Ο Μπάκμαν που, συνελήφθη τη Δευτέρα στις Μπαχάμες έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ διώκεται επίσης από τις ρυθμιστικές αρχές των χρηματοπιστωτικών αγορών, Δικαστήριο στις Μπαχάμες αρνήθηκε την καταβολή εγγύησης εκ μέρους του Sam Bankman Fried και έδωσε εντολή να οδηγηθεί ο συλληφθείς ιδρυτής της FTX σε φυλακή της νησιωτικής χώρας.
Από τις αρχές της λειτουργίας της πλατφόρμας FTX το 2019, ο “SBF” χρησιμοποίησε τα χρήματα που είχαν καταθέσει οι πελάτες σε κρυπτονομίσματα για να χρηματοδοτεί τη δραστηριότητα — και τα επικίνδυνα στοιχήματα — της χρηματιστηριακής και επενδυτικής του εταιρίας Alameda.
Κατηγορείται επίσης ότι είπε ψέματα στους επενδυτές που δάνεισαν χρήματα στην Alameda για την πραγματική χρηματοπιστωτική υγεία της εταιρίας.
“Έκτισε έναν χάρτινο πύργο βασισμένο στην εξαπάτηση”, δήλωσε σε ανακοίνωση ο πρόεδρος της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), ο Γκάρι Γκένσλερ.
Η ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου, αναζητά την τύχη περισσότερων από 1,8 δισεκατομμύριων δολαρίων που συγκέντρωσε η FTX από επενδυτές τουλάχιστον από τον Μάιο του 2019,
Η αμερικανική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα παράγωγα, η CFTC, κατέθεσε επίσης μήνυση κατηγορώντας τον επιχειρηματία για απάτη και ψευδείς δηλώσεις.
Ο “SBF” εμφανιζόταν στα μέσα ενημέρωσης εδώ και ένα μήνα, παρά τον κίνδυνο της δίκης για απάτη μετά τη θεαματική κατάρρευση της εταιρίας, αξίας 32 δισεκ. δολαρίων στις αρχές του έτους.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες “υπέβαλαν μήνυση” κατά του 30χρονου, ο οποίος διαμένει στις Μπαχάμες, και “πιθανόν θα ζητήσουν την έκδοσή του”, εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας στις Μπαχάμες, ο Ράιαν Πίντερ, σε δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο Twitter.
Και οι δύο χώρες “έχουν συμφέρον να καταστούν υπόλογα τα πρόσωπα που συνδέονται με την FTX, τα οποία μπορεί να πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του κοινού και να παραβίασαν τον νόμο”, δήλωσε ο Φίλιπ Ντέιβις, ο πρωθυπουργός του αρχιπελάγους το οποίο βρίσκεται βορειοανατολικά της Κούβας.
Οι Μπαχάμες θα διενεργήσουν τη δική τους “ποινική έρευνα για την κατάρρευση της FTX”, πρόσθεσε, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.
“Άπειροι και χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες”
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, “αν (ο “SBF”) καταδικαστεί για απάτη, μπορεί να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, δεδομένου του ποσού”, εκτιμά ο Τζέικομπ Φρένκελ, του δικηγορικού γραφείου Dickinson Wright, ο οποίος εργάστηκε για την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).
“Δεν θα υπήρχε κατηγορία εάν οι εισαγγελείς δεν ήταν απολύτως πεπεισμένοι ότι θα αποσπάσουν καταδίκη”, πρόσθεσε
Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ επρόκειτο να μιλήσει σήμερα ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως και ο Τζον Ρέι, το νέο αφεντικό της FTX.
FTX chief executive John J. Ray III, a corporate wind-down expert who was brought into the company to manage its bankruptcy, took a leading role before the House Financial Services Committee after the Monday arrest of Sam Bankman-Fried. https://t.co/DYLJa0YIxP pic.twitter.com/OEgAz6W4H3
— The Washington Post (@washingtonpost) December 13, 2022
Τα πρώην στελέχη της χρεοκοπημένης πλατφόρμας επέδειξαν “πλήρη ανεπάρκεια” σε όλα τα επίπεδα ελέγχου, ξοδεύοντας χωρίς να υπολογίζουν πραγματικά τα χρήματα των πελατών τους, δήλωσε τη Δευτέρα ο Τζον Ρέι, σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε την παραμονή της ακρόασης στο Κογκρέσο.
Εκ πρώτης όψεως, “η κατάρρευση του ομίλου FTX φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα της απόλυτης συγκέντρωσης ελέγχου στα χέρια μιας πολύ μικρής ομάδας ατόμων με μεγάλη απειρία και χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες, τα οποία δεν εφάρμοσαν κανένα από τα συστήματα ή τους ελέγχους που απαιτούνται για μια εταιρία στην οποία έχουν αναθέσει χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία άλλοι άνθρωποι”, είπε ο αξιωματούχος.
Καθώς θεωρείτο μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, η FTX ξαφνικά δεν μπόρεσε στις αρχές Νοεμβρίου να επιστρέψει στους πελάτες της τα χρήματα που της είχαν καταθέσει.
Ο όμιλος ανακοίνωσε την πτώχευσή του στις 11 Νοεμβρίου.
«Βροχή» από συνεντεύξεις
Το πρώην ανερχόμενο αστέρι των κρυπτονομισμάτων επέλεξε να πολλαπλασιάσει τις συνεντεύξεις και τις ομιλίες στο Twitter, παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών σε βάρος του.
Απόφοιτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΤΙ), γιος καθηγητών Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, είχε καταφέρει να νομιμοποιήσει τα κρυπτονομίσματα στο ευρύ κοινό και την πολιτική τάξη.
Ωστόσο το μετανοημένο ύφος του και ο διστακτικός του τόνος στις πρόσφατες ομιλίες του δείχνουν μια εντυπωσιακή αντίθεση με την εικόνα ενός ανθρώπου γεμάτου αυτοπεποίθηση την οποία είχε σφυρηλατήσει τα τελευταία χρόνια.
“Ήταν μια πολύ επικίνδυνη στρατηγική”, παρατηρεί ο Τζέικομπ Φράνκελ. Τελικά είναι “σαν να είχε παραδεχτεί την εγκληματική συμπεριφορά του”.
Πηγή: ΑΜΠΕ
