13,4 εκατ. ευρώ είναι το ύψος της ζημίας του Δημοσίου από εικονικές εταιρείες, οι οποίες μέσα σε ένα μόνο χρόνο είχαν επιστροφή φόρου που ξεπερνούσε τα 4 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης με τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού έφτασε στο κύκλωμα που φέρεται να δρούσε οργανωμένα.
Οι εταιρείες, κυρίως μονοπρόσωπες, που βρέθηκαν στο στόχαστρο και είχαν την ίδια νομική μορφή ( Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) φέρονται να είχαν συσταθεί τον Δεκέμβριο του 2023 έχοντας ένα πολύ μικρό κεφάλαιο.
Αν και ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, επέδειξαν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό τζίρου με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, ενώ όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή και από άλλες υποθέσεις.
Ήδη, με εντολή του κ. Βουρλιώτη έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία των 19 ελεγχόμενων προσώπων, ενώ έχει διαβιβαστεί το σχετικό πολυσέλιδο πόρισμά του στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ερευνηθεί να ερευνήσει μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
