«Πρόσωπο υπεράνω υποψίας» πιάστηκε στα δίχτυα του ΣΔΟΕ , για απάτη ύψους 15.000.000 ευρώ. ‘Όπως ανακοινώθηκε, κατόπιν ελέγχων στη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών,εντοπίστηκε «καθηγητής Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ»
Μια άλλη περίπτωση απάτης που επίσης εντοπίστηκε από την ΣΔΟΕ, αφορά λογιστή ο οποίος «σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ.
Ο λογιστής φαίνεται να «αγαπούσε» τον τζόγο καθλώς το μεγαλύτερο μέρος του παραπάνω ποσού, μεταφέρθηκε από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Οι έλεγχοι έφεραν στο φως, μεταξύ άλλων και άλλες παραβάσεις με εικονικές συναλλαγές, παραβάσεις καταχρηστικής λήψης επιχορηγήσεων και παράνομη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,
