Τέλος στην πολύκροτη δίωξη που είχε ασκηθεί το 2019 από τις ΗΠΑ κατά της τουρκικής τράπεζας Halkbank για ξέπλυμα (ιρανικού) μαύρου χρήματος έβαλε Ομοσπονδιακός δικαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος απέρριψε το κατηγορητήριο του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Η απόφαση αναμένεται να άρει μια μακροχρόνια πηγή έντασης μεταξύ των Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
Η Halkbank είχε κατηγορηθεί κατά την πρώτη θητεία Τραμπ ότι βοηθούσε το Ιράν να παρακάμπτει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.
Ο Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει τότε τη δίωξη παράνομη και «νοσηρή».
«Η ποινική υπόθεση κατά της τράπεζάς μας, που εκκρεμούσε επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα», ανέφερε η Halkbank σε ανακοίνωσή της.
Ο δε διευθύνων σύμβουλός της δήλωσε ότι η τράπεζα αναμένει πλέον «βελτίωση» στις δυνατότητές για πρόσβαση σε ξένη χρηματοδότηση.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας Μάικλ Λόκαρντ από την Εισαγγελία του Μανχάταν δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό της υπόθεσης προέκυψε μέσα από διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας πέρυσι μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.
«Σε αυτές τις πολυμερείς προσπάθειες, η κυβέρνηση της Τουρκίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο», ανέφερε ο Λόκαρντ.
Μετά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ πέρυσι, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι το ζήτημα της Halkbank θα επιλυθεί. Δήλωσε ότι ο τότε ότι ο πρόεδρος Τραμπ του είπε, τόσο σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο όσο και σε μεταγενέστερη τηλεφωνική επικοινωνία, πως «για εμάς το θέμα της Halkbank έχει τελειώσει».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστήριξε επίσης ότι η απόσυρση της δίωξης εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα ως προς τον περιορισμό της υποστήριξης προς το Ιράν.
Και αυτό διότι η συμφωνία απαγορεύει στη Halkbank να συμμετέχει σε συναλλαγές που ωφελούν το Ιράν ενώ προβλέπει τον διορισμό ανεξάρτητου ελεγκτή για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής της με τους κανόνες περί κυρώσεων και καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Δεν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς είχαν κατηγορήσει τη Halkbank ότι:
• Είχε μεταφέρει κρυφά περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένων κεφαλαίων,
• Είχε μετατρέψει έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου σε χρυσό και μετρητά προς όφελος ιρανικών συμφερόντων και
• Χρησιμοποιούσε εικονικές αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει μεταφορές χρημάτων από πετρελαϊκά έσοδα.
Ο Κεμάλ Ντεμιερτάς , γενικός διευθυντής έρευνας της Ata Invest με έδρα την Κωνσταντινούπολη, σχολίασε (στο Reuters) ότι το κλείσιμο της υπόθεσης είναι θετικό για την τράπεζα, πλην όμως σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο.
Με πληροφορίες από Reuters
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
