ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Την άρση του κατ’ οίκον περιορισμού της φοροτεχνικού του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι αποφάσισε το Εφετείο του Μιλάνου. Σημειώνεται ότι οι συνήγοροι υπεράσπισής της είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα από…

Την έναρξη έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στο Μιλάνο από μέλη της οικογένειας Παντσέρι γνωστοποίησε η ιταλική εφημερίδα Il Fatto Quotidiano. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της εισαγγελίας…

Στο «σκανάρισμα» των οικονομικών στοιχείων που διαθέτουν όλοι οι φορείς, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τράπεζες, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά νοσοκομεία, φροντιστήρια, ασφαλιστικές κ.ά., προχωρά η ΑΑΔΕ εν όψει της προσυμπλήρωσης των φετινών…

Στον Ευρωπαίο εισαγγελέα διαβιβάστηκε το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με…

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε 135 άτομα σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με την υποψία ότι ξέπλεναν χρήματα εξαπατώντας από ηλικιωμένους. Η χρηματική εξαπάτηση γινόταν μέσα…

Τα οικονομικά της ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή συνεχίζει να ψάχνει η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ελέγχοντας καταθέσεις, εταιρείες και ακίνητα που είναι τόσο στο δικό της όνομα όσο και…

Ενώπιον του εφετείου των Βρυξελλών εμφανίστηκαν σήμερα ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και ο Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, στην οποία αναγράφονται τα αρχικά των ονομάτων τους…

Εκδήλωση διοργάνωσε η ΑΑΔΕ σχετικά με την παρουσίαση και συζήτηση του υπό έκδοση Κανονισμού για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βασικό θέμα της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων λογιστών-φοροτεχνικών, μεσιτών…