ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

13,4 εκατ. ευρώ είναι το ύψος της ζημίας του Δημοσίου από εικονικές εταιρείες, οι οποίες μέσα σε ένα μόνο χρόνο είχαν επιστροφή φόρου που ξεπερνούσε τα 4 εκατ. ευρώ, όπως…

Πρόεδρος όλων των Αρχών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη να λαμβάνει ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το έργο της Αρχής για…

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εισέλθει σύμφωνα με πληροφορίες η Ειδική Ομάδα Ελέγχου (Task Force) που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πραγματοποίησε…

Εκτεταμένους ελέγχους σε βάθος 5ετιας ή και 10ετίας  ξεκινά η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επικεφαλής της…

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) για την ενίσχυση της εποπτικής αποτελεσματικότητας, τη μεγιστοποίηση…

Των Δημήτριου Γ. Χαραμή, επίκουρου καθηγητή Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Αθανάσιου Κεχαγιά, διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στελέχους Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ΚΞΧ & ΧΤ Η…

Η ιδέα είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ θα μπορούσαν να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρώο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές της…

Στα πλοκάμια της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πιάστηκαν 40 αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να είχαν συστήσει κατασκευαστικές εταιρείες κελύφη, μέσω των οποίων,  προέβησαν σε ύποπτες συναλλαγές ύψους 16…

Σε οκτώ άτομα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά από έρευνα για ύποπτη δωροδοκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ο δημόσιος…

Με «τσουχτερά» πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Στα 2,4 δισ. ευρώ ανέρχονται τα…

Στις 29 Ιανουαρίου θα απολογηθεί ο ιδρυτής  της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για σύσταση  εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του…

Εφευρετικότητα επιδεικνύεται από επιτήδειους για την παραγωγή, τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση «μαύρου» χρήματος στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που παρουσιάζει…

Από το «κόσκινο» των «ράμπο» της ΑΑΔΕ θα περάσουν το 2025 οι ιδιοκτήτες ακινήτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, όσοι έστειλαν μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό με εμβάσματα, καθώς και όσοι διαβιούν…

Στο στόχαστρο των αρχών δεν έχει μπει μόνο η αισχροκέρδεια, με βαριές «καμπάνες» στους παραβάτες, αλλά και το «μαύρο χρήμα» που φέρνει τους επιτήδειους αντιμέτωπους με ποινικές διώξεις και τσουχτερά…

Εκτεταμένες έρευνες σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, αρχίζουν οι ελεγκτές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για…

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος συνολικά 5-6 θυρίδες σε τράπεζες στη Θεσσαλονίκη  καθώς και πανάκριβα ακίνητα των βασικών υπόπτων στην υπόθεση του κυκλώματος πολεοδομίας που ενέκριναν…

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε διάφορα ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φερόμενη απάτη, ανέφερε την Τρίτη (3 Δεκεμβρίου) η βελγική εφημερίδα Le…

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων προχωρά αυτή την εβδομάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με επίκεντρο τα ταξί, τις λαϊκές αγορές κι άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Παράλληλα, ενισχύει το «οπλοστάσιο» της…

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων δύο υψηλόβαθμων προσώπων στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς έπειτα από τυχαίο έλεγχο,…

Βάζοντας στο στόχαστρο τα γραφεία της τράπεζας Al-Qard Al-Hassan (AQAH) το Ισραήλ θέλησε να κόψει το κύριο χρηματοδοτικό όπλο στα χέρια της Χεζμπολάχ. Αλλά η «αυτοκρατορία» που έχει χτίσειγια να…

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη για το διεθνές κύκλωμα trafficking, που έγινε γνωστό ως κύκλωμα «Αμαρυλλίς», με 26 κατηγορούμενους, μία εκ των οποίων είναι και η…

Tο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει τις ενέργειές του για περιορισμό της φοροδιαφυγής, απ’ όπου κι αν προέρχεται, ώστε να μπει φρένο στους επιτήδειους που ζημιώνουν το Δημόσιο αλλά και…

«Δεν έχω καμία σχέση με τις κατηγορίες που μου αποδίδονται». Αυτό υποστηρίζει ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας “ο άλλος άνθρωπος” Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Μια ημέρα μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε…

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει τις ενέργειές του για περιορισμό της φοροδιαφυγής, απ’ όπου κι αν προέρχεται, ώστε να μπει φρένο στους επιτήδειους που ζημιώνουν το Δημόσιο αλλά και…

Στη «δαγκάνα» της οικονομικής εισαγγελίας έχει πέσει πασίγνωστος τραγουδιστής. Έπειτα από πολύμηνη έρευνα σε εταιρεία του τραγουδιστή, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα εκφράζει στο πόρισμά της σοβαρές…

Σε 8 συλλήψεις, 5 γυναίκες και 3 άνδρες, προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση κυκλώματος διαφθοράς, ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος  στις φυλακές στα Ιωάννινα. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται ο υποδιευθυντής του…

Στη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου η οποία αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις εργασίες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αυτό προβλέπει απόφαση του διοικητή της Αρχής Γιώργου…

Με «τσουχτερά» πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει…

Το «οπλοστάσιό» της ενισχύει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Αρχής,…

Στον εισαγγελέα έκδοσης και στην συνέχεια στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών στο Εφετείο αναμένεται να οδηγηθεί η πρώην ανακρίτρια Αντωνία Ηλία, η οποία συνοδευόμενη από δύο αστυνομικούς της Ιντερπόλ προσγειώθηκε χθες…