ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς απέδωσαν κατηγορίες σε βαθμούς κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική…

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πόθεν έσχες ελεγχόμενου και από την Ευρωπαϊκή…

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα Συλλογής και Τήρησης Στατιστικών Στοιχείων. Δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αντλούν στοιχεία από τις τράπεζες, τις εποπτικές αρχές και τους…

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης το πόρισμά του για την πρώην πολυτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις…

Ακόμη και διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών συγκαταλέγονται, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, στα περίπου 200 άτομα που εντοπίστηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να νομιμοποιούν χρηματικά…

Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, Μετά από πολύμηνη έρευνα, στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής «πιάστηκαν» 200 πρόσωπα,…

Δεσμεύονται με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης…

Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη, με αποτέλεσμα την εξάρθρωση πολυπλόκαμης εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 48 ατόμων. Σύμφωνα με τη δικογραφία,…

Νέες «σύγχρονες» μεθόδους ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από επιτήδειους, μέσω του παράνομου τζόγου και της χρήση τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό, εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…

Το Βατικανό κατηγορείται για «ξέπλυμα χρήματος» με παράνομη χειραγώγηση τραπεζικών μεταφορών. Ο πρώην επικεφαλής της οικονομικής αστυνομίας της πόλης-κράτους ― ο οποίος απομακρύνθηκε το 2017 ― ισχυρίστηκε ότι η υπηρεσία…

Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κάνοντας φύλλο και φτερό στοιχεία και αρχεία για 8 με 10 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται…

13,4 εκατ. ευρώ είναι το ύψος της ζημίας του Δημοσίου από εικονικές εταιρείες, οι οποίες μέσα σε ένα μόνο χρόνο είχαν επιστροφή φόρου που ξεπερνούσε τα 4 εκατ. ευρώ, όπως…

Πρόεδρος όλων των Αρχών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη να λαμβάνει ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το έργο της Αρχής για…

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εισέλθει σύμφωνα με πληροφορίες η Ειδική Ομάδα Ελέγχου (Task Force) που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), πραγματοποίησε…

Εκτεταμένους ελέγχους σε βάθος 5ετιας ή και 10ετίας  ξεκινά η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για τα πρόσωπα που ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επικεφαλής της…

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜΣ) για την ενίσχυση της εποπτικής αποτελεσματικότητας, τη μεγιστοποίηση…

Των Δημήτριου Γ. Χαραμή, επίκουρου καθηγητή Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Αθανάσιου Κεχαγιά, διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στελέχους Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ΚΞΧ & ΧΤ Η…

Η ιδέα είναι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ θα μπορούσαν να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρώο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές της…

Στα πλοκάμια της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος πιάστηκαν 40 αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να είχαν συστήσει κατασκευαστικές εταιρείες κελύφη, μέσω των οποίων,  προέβησαν σε ύποπτες συναλλαγές ύψους 16…

Σε οκτώ άτομα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση μετά από έρευνα για ύποπτη δωροδοκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ο δημόσιος…

Με «τσουχτερά» πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που πιάστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών, για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Στα 2,4 δισ. ευρώ ανέρχονται τα…

Στις 29 Ιανουαρίου θα απολογηθεί ο ιδρυτής  της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για σύσταση  εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του…

Εφευρετικότητα επιδεικνύεται από επιτήδειους για την παραγωγή, τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση «μαύρου» χρήματος στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που παρουσιάζει…

Από το «κόσκινο» των «ράμπο» της ΑΑΔΕ θα περάσουν το 2025 οι ιδιοκτήτες ακινήτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, όσοι έστειλαν μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό με εμβάσματα, καθώς και όσοι διαβιούν…

Στο στόχαστρο των αρχών δεν έχει μπει μόνο η αισχροκέρδεια, με βαριές «καμπάνες» στους παραβάτες, αλλά και το «μαύρο χρήμα» που φέρνει τους επιτήδειους αντιμέτωπους με ποινικές διώξεις και τσουχτερά…

Εκτεταμένες έρευνες σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, αρχίζουν οι ελεγκτές για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για…

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος συνολικά 5-6 θυρίδες σε τράπεζες στη Θεσσαλονίκη  καθώς και πανάκριβα ακίνητα των βασικών υπόπτων στην υπόθεση του κυκλώματος πολεοδομίας που ενέκριναν…

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε διάφορα ακίνητα που συνδέονται με τον πρώην Επίτροπο Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φερόμενη απάτη, ανέφερε την Τρίτη (3 Δεκεμβρίου) η βελγική εφημερίδα Le…

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων προχωρά αυτή την εβδομάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με επίκεντρο τα ταξί, τις λαϊκές αγορές κι άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Παράλληλα, ενισχύει το «οπλοστάσιο» της…

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων δύο υψηλόβαθμων προσώπων στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς έπειτα από τυχαίο έλεγχο,…