Τη διενέργεια έρευνας για τα Paradise Papers με φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εξωχώριες εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους, διέταξε η επικεφαλής των Οικονομικών Εισαγγελέων Μαριάννα Ψαρουδάκη.
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα ελεγξουν σε ποιες περιπτώσεις έχουν ενδεχομένως τελεστεί αξιόποινες πράξεις, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα Paradise Papers θα ελεγχθούν και συνδυαστικά με τις υπόλοιπες λίστες που διαθέτουν οι οικονομικοί εισαγγελείς όπως Μπόγιαρνς, Ρηνανίας και άλλες.
Το επόμενο διάστημα θα γίνει η παραλαβή των πρωτότυπων αρχείων των Paradise Papers που αφορούν σε Έλληνες, ενώ οι εισαγγελείς στη συνέχεια θα τα μελετήσουν, καθώς, σύμφωνα με πηγές, το όλο θέμα κινείται στο όριο νομιμότητας και παρανομίας.
naftemporiki.gr
Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της Ναυτεμπορικής στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.
