Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος, σε μια προσπάθειά του να βοηθήσει πελάτες που είχαν διασυνδέσεις με ρωσικές τράπεζες προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, ο Γιούρι Γκούγκνιν, CEO της Evita Pay, διοχέτευσε 530 εκατ. δολάρια σε ξένες πληρωμές μέσω τραπεζών και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, αποκρύπτοντας τον σκοπό και την πηγή των κεφαλαίων.
Ο Γκούγκνιν «κατηγορείται ότι μετέτρεψε μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων σε μυστικό αγωγό για βρώμικο χρήμα, διακινώντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ για να βοηθήσει ρωσικές τράπεζες που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων και να βοηθήσει τους Ρώσους τελικούς χρήστες να αποκτήσουν ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία».
Από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025, φέρεται να διοχέτευσε τα χρήματα μέσω αμερικανικών τραπεζών και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, κυρίως χρησιμοποιώντας το Tether- ένα από τα μεγαλύτερα stablecoins σε δολάρια- για Ρώσους πελάτες που συνδέονταν με τράπεζες που βρίσκονταν στη μαύρη λίστα, συμπεριλαμβανομένων των VTB και Sberbank.
«Για να υλοποιήσει το σχέδιο, ο Γκούγκνιν εξαπάτησε διάφορες τράπεζες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, μέσω των οποίων μετέτρεπε κεφάλαια και πραγματοποίησε τραπεζικές μεταφορές», ανέφερε η δήλωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. «Ο Γκούγκνιν είπε επανειλημμένα ψέματα σε αυτές τις τράπεζες και τα ανταλλακτήρια, λέγοντάς τους ότι η Evita δεν διεξήγαγε συναλλαγές με οντότητες στη Ρωσία και δεν συναλλάσσονταν με οντότητες που είχαν υποστεί κυρώσεις».
Ο Γκούγκνιν συνελήφθη στο Μανχάταν τη Δευτέρα και αντιμετωπίζει 22 κατηγορίες που σχετίζονται με απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και τραπεζών, λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων και μη εφαρμογή αποτελεσματικού προγράμματος συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο ίδιος φέρεται να είχε κάνει σχετικές αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, καθώς σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανάμεσα στα λήμματα που είχε ψάξει ήταν τα εξής: «πώς να μάθετε εάν υπάρχει έρευνα σε βάρος σας» και «κυρώσεις για ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ».
