Περισσότερα από 20 άτομα σε Ιταλία, Αυστρία, Ρουμανία και Σλοβακία συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για μαζική απάτη που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία Covid19.
Κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων της ΕΕ, όπως αναφέρει το Politico, 150 αξιωματικοί -ειδικοί στα θέματα απάτης- και της οικονομικής αστυνομίας συνέλαβαν οκτώ άτομα, ενώ άλλα 14 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά από διασυνοριακή έρευνα για φερόμενη εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη για απάτη ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της ΕΕ για την Ιταλία.
Κατασχέθηκαν Rolex, Lamborghini, Porsche
Η αστυνομία πραγματοποίησε επίσης επιδρομές σε σπίτια και επιχειρήσεις, κατάσχοντας και δεσμεύοντας περιουσιακά στοιχεία, όπως διαμερίσματα και βίλες, κρυπτονομίσματα, ρολόγια Rolex, χρυσό και κοσμήματα, καθώς και μια Lamborghini, μια Porsche και ένα Audi Q8.
Η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος του ταμείου της ΕΕ για την οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση, με 191,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια προς διαχείριση και δαπάνη.
Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βρίσκεται υπό πίεση για να τηρήσει τις προθεσμίες του ταμείου για τις δαπάνες και την ολοκλήρωση των έργων.
Τα μέλη
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να πραγματοποιήθηκε από εγκληματική οργάνωση που περιλάμβανε επαγγελματίες με εμπειρία στην υποβολή αιτήσεων για δημόσια χρηματοδότηση, οι οποίοι βοήθησαν στην εξασφάλιση μετρητών για έργα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιοποίησης των ιταλικών εταιρειών.
Η αστυνομία ανακατασκεύασε τις ύποπτες συναλλαγές και εντόπισε τη νομιμοποίηση τεράστιων παράνομων κερδών που πραγματοποιούνταν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εικονικών εταιρειών που είχαν δημιουργηθεί στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.
«Η ομάδα χρησιμοποίησε έναν εκλεπτυσμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως διακομιστές cloud που βρίσκονται σε μη συνεργάσιμες χώρες, κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή πλαστών εγγράφων».
Αυξήθηκαν κατακόρυφα οι έρευνες των Αρχών για απάτες
Ο αριθμός των ερευνών για απάτες που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ αυξήθηκε κατακόρυφα το 2023, έγραψε η EPPO (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία)-η οποία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων του μπλοκ- στην ετήσια έκθεσή της.
Πέρυσι ξεκίνησαν περισσότερες από 200 έρευνες για απάτες που αφορούσαν το ταμείο RRF σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο αξίζει περισσότερα από 800 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2022, όταν η εκταμίευση των μετρητών βρισκόταν στα πρώτα της στάδια, ξεκίνησαν μόλις 15 έρευνες.
Οι έρευνες αντιπροσωπεύουν τώρα περίπου το 15 % του συνόλου των ερευνών απάτης που χειρίζεται η EPPO.
Η Ιταλία βρίσκεται υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση από τους εισαγγελείς για τη διαχείριση του ταμείου ανάκτησης, με 179 εκκρεμείς έρευνες σχετικά με τη χρήση των μετρητών.
