Τα νέα δανειακή σύμβαση ενέκριναν οι μέτοχοι της Aγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης την Παρασκευή.
Η δανειακή σύμβαση θα αντικαταστήσει το κοινό ομολογιακό δάνειο, το οποίο εκδόθηκε από την εταιρεία τον Μάρτιο του 2007.
Παράλληλα, οι μέτοχοι έλαβαν και τις παρακάτω αποφάσεις:
- Εγκρίθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.
- Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
- Εκλέχθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017.
- Εγκρίθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εγκρίθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης σε αντικατάσταση του από 01/03/2007 Κοινού Ομολογιακού Δανείου και η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων σύμβασης αυτής
- Αποφασίστηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% ο καθορισμός του ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2018.
- Χορηγήθηκε με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Παρασχέθηκε, με απαρτία 70,72% και ομόφωνη πλειοψηφία 68,24% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
naftemporiki.gr
