Tη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της χθεσινής της συνεδρίασης.
Παράλληλα, η γ.σ. έλαβε και τις εξής αποφάσεις:
- Οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 – 31/12/2015) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης πέμπτης (15ης) Εταιρικής Χρήσης 2015 (01/01/2015 – 31/12/2015) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
- Οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2015 – 31/12/2015) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
- Οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη δέκατη έκτη (16η) Εταιρική Χρήση (01/01/2016 – 31/12/2016) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
- Οι μέτοχοι εξέλεξαν την προταθείσα ελεγκτική Εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης έκτης (16ης ) εταιρικής χρήσης, δηλαδή:
- Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.», (Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι). Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές οι κ.κ. Παναγιώτης Παπάζογλου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16631) και Δημήτριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16201 και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Βασίλειος Καμινάρης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 20411) και Σοφία Καλομενίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 13301).
- Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016-31/12/2016) ορίσθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση έκδοσης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2016, ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης η ετήσια αμοιβή για την Εταιρεία θα διαμορφωθεί σε 22.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
- Οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κυρίας Πόλας Χατζησωτηρίου.
- Οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
