Κατηγορηματικός ότι δεν γνωρίζει που βρίσκονται τα χρήματα που έχασαν οι επενδυτές αλλά και ο ίδιος και πως δεν έχει χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά ούτε και ουδέποτε είχε ανοίξει στο όνομά του trading account, φέρεται να εμφανίστηκε κατά την απολογία του ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας ο ένας εκ των δύο φερόμενων ως εγκεφάλων της απάτης μαμούθ, ύψους 500.000.000 δολαρίων.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να επιρρίπτει ευθύνες στον συγκατηγορούμενό του υποστηρίζοντας ότι έχει κάνει καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Μπελίζ για να του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, «αλλά μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι μέχρι το Φθινόπωρο του 2015 συνεχίζει να λαμβάνει χρήματα δήθεν προς επένδυση και θεωρώ ότι το κάνει μέχρι σήμερα μέσω νέων επενδυτικών δομών,» και προσθέτει πως « ένας από τους επενδυτές που συνέχισε μέχρι τέλη Μάϊου του 2015 να καταβάλει χρήματα ήταν ο Β.Ρ, ο οποίος μάλιστα επρόκειτο να φέρει κάποιον Άραβα επενδυτή με κεφάλαιο περί τα 200.000.000 δολάρια, πράγμα που αν συνέβαινε δε θα αποκαλυπτόταν ποτέ όλη η απάτη του συγκατηγορουμένου μου.»
Κατά την απολογία του, φέρεται να υποστηρίζει ότι η σύζυγος του συγκατηγορούμενού του για την οποία εκ των υστέρων αντιλήφθηκε ότι είχε «ηγετικό ρόλο και εκμεταλλευόταν την ανάγκη του συζύγου της για κοινωνική προβολή και καταξίωση» σε ιδιαίτερη συζήτηση που είχαν του είχε πει ότι «έπρεπε να τους εμπιστευτεί διότι ήταν άνθρωποι οικογενειάρχες, τίμιοι επιχειρηματίες και θρησκευόμενοι», όπως είναι κι εκείνος.
Σε ερώτηση της ανακρίτριας αν από το 2009 έως το Μάιο του 2015, οπότε επήλθε αναστολή λειτουργίας των επενδυτικών δομών, επενδύθηκαν στην ουσία τα χρήματα που κατέβαλαν οι επενδυτές ή αν απλώς ανακυκλώθηκαν μέσω των funds, ο κατηγορούμενος φέρεται να εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι ουδέποτε επενδύθηκαν τα χρήματα.
«Ήταν μια καλοστημένη πυραμίδα. Από την έρευνα που έχουν κάνει οι αγγλικές και ουκρανικές αρχές και τους δικούς μου εξειδικευμένους ανθρώπους στον συγκεκριμένο τομέα αποδεικνύεται ότι η ομάδα τουλάχιστον από το 2009 μέχρι και την αναστολή λειτουργίας των δομών δεν επένδυσε ούτε ένα cent», ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το εάν διασώζονται ή εάν έχουν αναλωθεί τα χρήματα των επενδυτών, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε:
«Μόνο από το 2009 και μετά μπορώ να γνωρίζω και θα σας πω λεπτομερώς, όσα δε σας λέω προκύπτουν από έγγραφα που έχω ήδη προσκομίσει. Κατά τη χρονική περίοδο από το 2009 έως τον 8ο του 2010 καταβλήθηκαν προς επένδυση χοντρικά στην PK CΟNSULTANS USA INC, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου χρημάτων, περί τα 60.000.000 δολάρια εκ των οποίων τα 35.000.000 δολάρια ήταν κατατεθειμένα σε λογαριασμούς της PK CΟNSULTANS USA INC, στην τράπεζα Eurobank στην Ελλάδα, τα οποία και εν τέλει δεσμεύτηκαν και με τα οποία αποζημιώθηκαν τότε επενδυτές, τα δε υπόλοιπα 25.000.000 δολάρια ήταν κατατεθειμένα σε trading account στην IKO GLOBAL MARKETS INC και στη GFT. Τα 25.000.000 δολάρια που δεν μπορούσαν να δεσμευθούν μεταφέρθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς του Γ.Δ, της συζύγου του και δύο ακόμα κατηγορουμένων (Α… και Μ…) που ανοίχθηκαν στην ουκρανική τράπεζα Integral. Όπως προκύπτει από την άρση τραπεζικού απορρήτου που διατάχθηκε από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές τα ποσά αυτά που κατατέθηκαν στους επιμέρους λογαριασμούς τα ανέλαβαν οι ίδιοι ως άνω κατηγορούμενοι είτε με μετρητά είτε με εμβάσματα σε άλλους λογαριασμούς τους. Τα σχετικά παραστατικά της κίνησης αυτών των λογαριασμών ετοιμαζόμουν να προσκομίσω στους αρμόδιους αστυνομικούς, ωστόσο, δεν πρόλαβα εξαιτίας του ότι συνελήφθη και αυτά ήδη έχουν κατασχεθεί και θα αποσταλούν σε εσάς τις επόμενες ημέρες.»
Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ακόμη πως από την κίνηση των λογαριασμών φαίνεται ότι σε συγκεκριμένες μέρες σήκωσαν ημερησίως μέχρι και 2.000.000 δολάρια, προσθέτοντας πως «τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο συγκατηγορούμενος έβρισκε αφορμές να επισκέπτεται συχνά το Κίεβο, ταξιδεύοντας πάντα με προσωπικό συνολικά πέντε ανδρών της προσωπικής του ασφάλειας, προφανώς για να φυγαδεύει με ασφάλεια τα χρήματα που σήκωνε από την τράπεζα.»
«Τα χρήματα των επενδυτών δεν βρίσκονται σε λογαριασμούς μου»
Με τη συναίνεση των επενδυτών έγιναν, σύμφωνα με τον έτερο κατηγορούμενο για την υπόθεση εξαπάτησης επενδυτικού κοινού, οι μεταφορές των χρημάτων από λογαριασμό της εταιρείας σε προσωπικούς λογαριασμούς του, φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως δεν γνωρίζει πού βρίσκονται τα χρήματα που καταβλήθηκαν προς επένδυση από τους επενδυτές, «αλλά γνωρίζω ότι δεν βρίσκονται σε δικούς μου λογαριασμούς. Οι μεταφορές των χρημάτων από λογαριασμό της εταιρείας σε προσωπικούς λογαριασμούς δικούς μου και της συζύγου μου, έγιναν εν γνώσει και με τη συναίνεση των επενδυτών, προκειμένου να μην δεσμευτούν κι αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα και να μπορέσουν κάποιοι επενδυτές να τα εξαργυρώσουν σε περίπτωση ανάγκης στη διάρκεια του εξάμηνου παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών. Ανέλαβα δε εγώ και η σύζυγός μου και οι λοιποί συγκατηγορούμενοί μου τα χρήματα το 2011,.όταν πια είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο και είχαν αποζημιωθεί όλοι οι επενδυτές και ήξερε ο καθένας τί είχε, οπότε τα χρήματα αυτά ήταν δικά μας και για αυτό τα αναλάβαμε.»
Αναφερόμενος στον συγκατηγορούμενό του ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι το 2007, εκείνος υπέγραψε application για άνοιγμα trading account στην ΙΚΟΝ GLOBAL MARKETS INC, για ποσό 6 εκατ. δολαρίων, το οποίο εκ των υστέρων συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καταθέσει ποτέ. Μετά από 2 χρόνια, του είπε ότι ήταν διατεθειμένος να επενδύσει κάποια χρήματα και του ζήτησε να του εξηγήσει ξανά το πρόγραμμα και τη διαδικασία του foreign exchange. Τελικά όπως λέει, ο συγκατηγορούμενός του επένδυσε 300.000 δολάρια.
Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος δήλωσε διατεθειμένος να δώσει όλα τα στοιχεία δικών του τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και συγγενών του.
naftemporiki.gr
