QUALITY & RELIABILITY Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2005 00:00
Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία «?QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ?? και τον διακριτικό τίτλο «QUALITY & RELIABILITY A.E.?, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 30 Ιουνίου 2005, στην έδρα της Εταιρίας επί της οδού Κονίτσης 11Β στο Μαρούσι και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 70,79% επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων : 1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2004, ήτοι από 01-01-2004 έως 31-12-2004, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2) Ενέκρινε τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2004, ήτοι από 01-01-2004 έως 31-12-2004, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3) Με απαρτία 70,79 % και πλειοψηφία 100 % των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2004 έως 31-12-2004. 4) Ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2004 ?31/12/2004 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,004 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2004. 5) Αποφάσισε την μη καταβολή αμοιβών - αποζημιώσεις στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2004 καθώς και ότι δεν θα προκαταβληθούν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την τρέχουσα χρήση (2005). 6) Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία για τη χρήση 2005, δηλαδή από 01-01-2005 έως 31-12-2005, ήτοι : α) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου με Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001. 7) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι 30/6/2006. Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι τα κάτωθι: Παναγιώτης Πασχαλάκης του Κων/νου, Θεόδωρος Καραγιάννης του Παναγιώτου, Νικόλαος Πασχαλάκης του Κων/νου, Αθανάσιος Πουλιάδης του Πούλιου, Λάμπρος Καρατάσιος του Γεωργίου, Γεώργιος Σταθάκος του Σωτηρίου, Ιωάννης Σώλος του Αθανασίου, Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όρισε τους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκο και Ιωάννη Σώλο ως μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. 8) Αποφάσισε ότι δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 15ης Ιουλίου 2005. Από την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2005 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2004. Το μέρισμα θα αρχίσει να μοιράζεται από την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2005.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΟΥΑΛ

Σχολιασμένα